宁沪高速第九届监事会第九次会议决议公告

  股票简称:宁沪高速      股票代码:600377      编号:临 2019-030

                 江苏宁沪高速公路股份有限公司
                 第九届监事会第九次会议决议公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况
    (一)江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第
九届监事会第九次会议(以下简称“会议”)于2019年07月30日在南
京市仙林大道6号本公司2号楼会议室召开,会议由监事会主席于兰英
女士主持。
    (二)会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
    (三)会议应到监事5人,实际会议出席监事5人。董事会秘书列
席了本次会议。
    (四)会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定,
会议决议为有效决议。


 二、会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案:
    1、审议并通过《关于江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简
称“本公司”)与本公司控股股东江苏交通控股有限公司共同增资江
苏交通控股集团财务有限公司的关联交易议案》。
    表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    特此公告。


                        江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
                              二○一九年七月三十一日

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