宁沪高速第九届董事会第十一次会议决议公告

  股票简称:宁沪高速      股票代码:600377      编号:临 2019-029

               江苏宁沪高速公路股份有限公司
            第九届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况

    (一)江苏宁沪高速公路股份有限公司 (以下简称“本公司” 第

九届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2019年07月30日以

现场方式召开。

    (二)会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。

    (三)会议应到董事13人,独立董事张柱庭先生因公务未能出席

会议,授权独立董事林辉先生代为表决;独立董事陈良先生因公务未

能出席会议,授权独立董事周曙东先生代为表决;本次会议出席并授

权董事13人。

    (四)会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定,

会议决议为有效决议。



 二、会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案:

    1、审议并通过《关于江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简

称“本公司”)与本公司控股股东江苏交通控股有限公司(以下简称

“交通控股”)共同增资江苏交通控股集团财务有限公司(以下简称

                                 1
“集团财务公司”)的关联交易议案》。

    同意本公司与交通控股共同增资集团财务公司,其中交通控股以

人民币 3.034 亿元的现金方式进行增资,本公司以人民币 6.068 亿元

的现金方式进行增资;完成增资后,本公司占增资后集团财务公司总

股本的 25%;授权董事孙悉斌先生、姚永嘉先生处理合同签署及资金

拨付、审批等后续相关事宜;并将此议案提交 2019 年第一次临时股

东大会审议。

    所有董事(包括独立非执行董事)认为该项交易条款公平合理,

是在本公司日常业务中按一般商业条款进行,符合本公司及其股东整

体利益。

    该项决议为关联交易事项,关联董事顾德军先生、陈延礼先生及

陈泳冰先生对该项决议回避表决,其余各董事均可在有关决议案中投

票。

       表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。

       该项议案获得通过。



       特此公告。




                            江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

                                      二〇一九年七月三十一日



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