四川天一科技股份有限公司2014年日常关联交易公告

                         四川天一科技股份有限公司
                         2014 年日常关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示:
 ●是否需要提交股东大会审议:是
   ●日常关联交易对上市公司的影响:该日常关联交易所涉及业务全部为正常
   的经营性往来。因此,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不
   利影响,对公司持续经营能力、损益及资产状况有积极影响。本公司不会对
   关联方形成较大的依赖。
    ●关联人回避事宜:关联董事古共伟、曾加、王晓东、周江宁四人回避表决。
       一、关联交易基本情况
  (一)关联交易履行的审议程序
       1、2014 年 3 月 13 日,本公司第五届董事会第十三次会议审议通过了该日
常关联交易的议案。议案为关联交易议案,公司关联董事古共伟、曾加、王晓
东、周江宁四人回避表决,其他董事按客观、公正、谨慎的原则参与投票表决。
       2、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,我公司采购商品与
接受劳务和销售商品与提供劳务的日常关联交易预计总金额已超过 3000 万元,
且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,须提交股东大会审议,关联股
东将在股东大会上对该议案回避表决。该议案将提交 2013 年年度股东大会审议。
       3、公司独立董事林万祥、余关健、张维宁参与了关联交易议案的表决并发
表了独立意见如下:
       (1)在公司召开董事会会议前,我们对审议的《关于 2014 年度公司日常
关联交易预估的议案》进行了审阅,一致同意将该议案提交公司董事会会议审
议。


         (2)公司关联董事在审议本关联交易事项时回避了表决,关联交易表决程
     序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易
     实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。
         (3)本关联交易严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则,不存
     在内幕交易的情况。关联交易事项是公司正常经营所需,关联交易价格公允,
     没有损害公司和非关联股东的利益,符合全体股东的利益,对公司持续经营能
     力、损益及资产状况有积极影响。我们一致同意本次董事会审议的关联交易事
     项,并提交股东大会审议。
         4、公司董事会审计委员会2014年第二次会议对本公司 2014年度的日常关
     联交易进行了审议,同意公司2014年日常关联交易预估金额。
     (二)2013 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                                                         金额:万元

                                                           2013 年预     2013 年实     预计金额与实际发生
序号              关联方                 关联业务类型
                                                           计交易金额    际交易金额    金额差异较大的原因

                                        土地租赁及其他         189.00        118.50

 1     西南化工研究设计院有限公司     销售商品与提供劳务       720.00        520.18

                                      采购商品与接收劳务      1,310.00       985.98    市场变化,需求减少

 2     西南化工研究院第一实验厂       采购商品与接收劳务      3,750.00      2,003.86   市场变化,需求减少

 3     自贡天立压力容器制造有限公司   采购商品与接收劳务      1,500.00       548.77    市场变化,需求减少

                   总计                                       7,469.00      4,177.29

     (三)2014 年度日常关联交易预计金额和类别
         根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司关联交易管理
     制度的规定,公司对 2014 年日常关联交易金额进行预估汇总,具体情况如下:
         1、2014 年公司日常关联交易业务内容:
        (1)公司关联交易涉及的类型:a、销售商品和提供劳务(包括技术服务和
     产品销售等);b、采购商品和接受劳务(包括技术转让、加工费、产品销售); c、
     土地租赁及服务类

        (2)关联交易涉及二级单位主要是:产业实体及管理部门服务性关联业务;
         2、2014 年公司日常性关联交易:销售、采购及综合服务类日常关联交易预
     估总额为 11,373 万元。
                                                                                                 金额:万元

                                                                                                  本次预计金额与上
                                                        2014 年预     2013 年实
序号            关联方              关联业务类型                                    占同类业务    年实际发生金额差
                                                        计交易金额    际交易金额
                                                                                    比例(%)      异较大的原因

                                   土地租赁及服务                                        47.91
                                                            192.00        118.50
                                         类

    西南化工研究设计院有限     销售商品与提供                                         0.75    预计市场变化,需
 1                                                         4,630.00       520.18
    公司                            劳务                                                           求增加

                                   采购商品与接收                                         1.90    预计市场变化,需
                                                           1,515.00       985.98
                                        劳务                                                           求增加

    西南化工研究院第一实验     采购商品与接收                                         4.27    预计市场变化,需
 2                                                         3,786.00      2,003.86
    厂                              劳务                                                           求增加

                                   采购商品与接收                                         1.17    预计市场变化,需
 3      昊华(成都)科技有限公司                           1,250.00       832.71
                                        劳务                                                           求增加

                 总计                                     11,373.00      4,177.29

         二、关联方介绍和关联关系
         1、西南化工研究设计院有限公司(以下简称“西南院”)
         公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
         法定代表人:古共伟
         注册资本:(人民币)328,628,800元
         住所:成都高新区高朋大道5号
         主营业务:石油化工技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广;石油化
     工工程设计、承包;项目管理服务;催化剂(不含危险化学品)、化工产品(不
     含危险化学品)、仪器仪表、机械设备的生产(工业行业另设分支机构经营或

另选经营场地经营)和销售;化工产品的分析与研究;货物进出口、技术进出
口(以上经营范围国家法律、行政法规禁止的除外;法律、行政法规限制的取
得许可后方可经营)。批发危险化学品(仅限票据交易,不得存放实物和样品)
(凭危险化学品经营许可证在有效期内从事经营)。
    关联关系:西南院是我公司的第二大股东中国昊华化工集团股份有限公司
的全资子公司,西南院与天科股份同受同一实际控制人控制,根据《上海证券
交易所上市公司关联交易指引》规定,西南院为我公司的关联法人。
    该关联方经营情况正常,履约能力强,在 2012 年、2013 年与公司的关联交
易均能正常履约。
  2、西南化工研究院第一试验厂
    经济性质:集体所有制                         法定代表人:曾健
    注册资金:(人民币)55万元人民币
    住所:纳溪区安富镇
    主营业务: 转化催化剂半成品、铜系催化剂加工、脱硫催化剂制造加工。
    关联关系:与本公司同受公司第二大股东中国昊华化工集团股份有限公司
控制,根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》规定,西南化工研究院
第一试验厂为我公司的关联法人。
    该关联方经营情况正常,履约能力强,在 2012 年、2013 年与公司的关联交
易均能正常履约。
    3、昊华(成都)科技有限公司
    公司类型:有限责任公司(国有控股)
    法定代表人:古共伟
    注册资本:(人民币)8000 万元
    住所:新津县工业园区
    主营业务:化工技术、环保技术、气体分离技术、工业废气废水综合利用
技术转让、咨询及相关工程设计;气体分离成套装置、工业废气废水综合利用
成套装置、特种气体(不含危险化学品)、普通机械设备、化工仪器仪表、化


工产品(不含危险化学品及易制毒品)制造、销售;货物进出口及技术进出口。
(以上范围法律、行政法规及国务院禁止的项目除外,限制的项目取得相关许
可或审批后方可经营)。
    关联关系:与本公司同受公司第二大股东中国昊华化工集团股份有限公司
控制,根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》规定,昊华(成都)科
技有限公司为我公司的关联法人。
    该关联方为中国昊华化工集团股份有限公司和西南院共同投资设立的公
司,经营情况正常,履约能力强,2013 年与公司的关联交易能正常履约。
    三、关联交易的主要内容和定价政策
      交易标的                             定价政策和定价依据


采购原材料、商品       以签订合同时的市场价格为前提,随行就市原则


销售产品、技术及服务   执行市场价格

综合服务及其他         根据当地周边的市场价格,双方协商确定

    四、关联交易目的和对本公司的影响
    上述关联交易所涉及业务全部为经营性往来,是公司正常经营所需,且关
联交易价格公允,严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则,没有损
害公司和非关联股东的利益,符合全体股东的利益。
    采购原材料、商品、综合服务及其他类符合公司业务需要,有利于本公司
经营发展。
    销售商品与提供劳务中,除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无
其他影响,并不影响公司独立性。
    公司与各关联方的关联交易,由于严格按照关联交易定价原则执行,不会
对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,对公司持续经营能力、
损益及资产状况有积极影响。本公司不会对关联方形成较大的依赖。





   特此公告




                          四川天一科技股份有限公司董事会
                                2014 年 3 月 15 日




 报备文件
   1、天科股份第五届董事会第十三次会议决议;
   2、天科股份独立董事事前认可意见书和独立意见。

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