天科股份2016年第一次临时股东大会决议公告

四川天一科技股份有限公司
             2016 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:有
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间:2016 年 11 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点:四川省成都市外南机场路常乐二段 12 号公司二楼会
   议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                  84,324,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                                 28.3737
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
       本次股东大会由公司董事会召集,副董事长、总经理王化举先生主持。会议
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采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 3 人,董事陈虹先生、吴昱先生、苏静祎女士因工
   作原因未能出席本次股东大会;独立董事申嫦娥女士、许军利先生、陈叔平
   先生因工作原因未能出席本次股东大会;
2、 公司在任监事 7 人,出席 5 人,监事张金晓先生、何捷先生因工作原因未能
   出席本次股东大会;
3、 公司董事会秘书冯新华先生出席了本次股东大会;公司其他高级管理人员及
   公司聘请的律师列席了会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2016 年度日常关联交易预估的议案
   审议结果:不通过
表决情况:
  股东类型                 同意                        反对                      弃权
                    票数          比例          票数          比例        票数          比例
                                  (%)                       (%)                     (%)
       A股          5,221,100     6.1916               0             0 79,103,800       93.8084
(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
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议案      议案名称              同意                  反对           弃权
序号                     票数          比例      票数   比例    票数     比例(%)
                                       (%)            (%)
1         关 于 公 司 5,221,100        37.7762       0      0   8,600,000   62.2238
          2016 年度
          日常关联
          交易预估
          的议案
(三)      关于议案表决的有关情况说明
       由于公司 2015 年度股东大会未通过本公司 2016 年度日常关联交易预估议案,
且本年度日常关联交易实际发生可能会超出董事会审批权限,为此根据公司《关
联交易管理制度》规定和信息披露要求,公司对 2016 年日常关联交易预估议案
重新审议并提交股东大会。
       根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,“议案 1、关于公司 2016
年度日常关联交易预估的议案”涉及关联交易,关联交易对方与本公司同受公司
大股东中国昊华化工集团股份有限公司及其公司实际控制人中国化工集团控制。
       中国昊华化工集团股份有限公司(持有本公司股份 70,778,216 股)及其一致
行动人中国化工资产公司(持有本公司股份 23,231,310 股)、中蓝晨光化工研究
设计院有限公司(持有本公司股份 1,012,226 股)共计持有本公司股份 95,021,752
股(占公司股份总数的 31.97%),为与该项交易有利害关系的关联股东,在会议
审议该关联交易议案时按照相关规定回避表决,其所持有的本公司股份未计入该
议案有效表决权股份总数。
三、      律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市北斗鼎铭律师事务所
律师:尹春凤、顾卓巍
2、 律师鉴证结论意见:
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(1)本次股东大会的召集、召开程序合法;
(2)本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;
(3)本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
                                            四川天一科技股份有限公司
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