天科股份2017年度日常关联交易公告

四川天一科技股份有限公司
                        2017 年度日常关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示:
    ●是否需要提交股东大会审议:是
    ●日常关联交易对上市公司的影响:公司2017年度日常关联交易所涉及业务
全部为正常的经营性往来,关联交易价格严格遵守公开、公平、公正及市场化
定价的原则,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,对
公司持续经营能力、损益及资产状况有积极影响。本次日常关联交易不会对公
司的独立性产生影响,公司对关联方不会产生依赖。
    ●需要提请投资者注意的其他事项:因公司2016年度股东大会审议“关于公司
2017年度日常关联交易预估的议案”未获得通过,且本年度日常关联交易实际发
生可能会超出董事会审批权限,为此公司管理层对2017年度日常关联交易预估
情况再次认真核实并进行适当的调整。根据公司《关联交易管理制度》规定和
信息披露要求,公司需对“关于公司2017年度日常关联交易预估的议案”重新审议
并再次提交股东大会
    一、关联交易基本情况
  (一)关联交易履行的审议程序
     1、2017 年 11 月 6 日,公司第六届董事会第十九次会议(通讯)审议通过
了“关于公司 2017 年度日常关联交易预估的议案”。公司关联董事吴昱、王晓东、
苏静祎三人回避表决,经全体非关联董事审议通过了此项议案。
     2、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司 2017 年日常
性关联交易销售、采购及综合服务类日常关联交易预计总金额已超过 3,000 万元,
且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,须提交 2017 年第一次临时股
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     东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
         3、公司独立董事申嫦娥、许军利、陈叔平参与了关联交易议案的表决并发
     表了独立意见如下:
         (1)在公司召开董事会会议前,我们对审议的《关于公司 2017 年度日常
     关联交易预估的议案》进行了审阅,同意将该议案提交公司董事会会议审议。
         (2)公司关联董事在审议本关联交易事项时回避了表决,关联交易表决程
     序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易
     实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。
         (3)本关联交易严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则,不存
     在内幕交易的情况。该日常关联交易所涉及业务全部为正常的经营性往来,关
     联交易价格公允,没有损害公司和非关联股东的利益,符合全体股东的利益。
     因此,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,对公司持
     续经营能力、损益及资产状况有积极影响。本公司不会对关联方形成较大的依
     赖。我们一致同意本次董事会审议的该关联交易事项,并提交股东大会审议。
         (二)2016 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                                                     金额:万元
                                                         2016 年预    2016 年实    预计金额与实际发生
序号              关联方               关联业务类型
                                                         计交易金额   际交易金额   金额差异较大的原因
                                                                           99.78
                                     土地租赁及服务类
                                                                                   市场变化,需求减少
                                                                          117.58
 1     西南化工研究设计院有限公司   销售商品与提供劳务
                                                                                   市场变化,需求减少
                                                                          574.77
                                    采购商品与接收劳务        1,867
                                                                                   市场变化,需求减少
                                                                          244.74
 2     西南化工研究院第一试验厂     采购商品与接收劳务
                                      销售、采购商品
                                                                         1194.86   市场变化,需求减少
 3     中国化工集团公司下属企业
                                      提供、接收劳务
                                                                         2231.72
                   总计
        (三)2017 年度日常关联交易预计金额和类别
         根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司关联交易管理
                                             2/6
制度的规定,公司对 2017 年日常关联交易金额进行预估汇总。具体情况如下:
    1、2017 年公司日常关联交易业务内容:
   (1)公司关联交易涉及的类型:a、销售商品和提供劳务(包括技术服务和
产品销售等);b、采购商品和接受劳务(包括技术转让、加工费、产品销售) c、
土地租赁及服务类。
   (2)关联交易涉及二级单位主要是:产业实体及管理部门服务性关联业务;
    2、2017 年公司日常性关联交易:销售、采购及综合服务类日常关联交易预
估总额为 5750 万元。
                                                                             金额:万元
                                    2017 年预    2016 年实 占同类交   本次预计金额与上年
     关联方名称     关联交易类型    计交易金额   际交易金 易的比例    实际发生金额差异较
                                      (万元)   额(万元) (%)         大的原因
                   土地租赁费及服
                                           192       99.78   54.55
                   务类
  西南化工研究设   销售商品与提供
                                           600      117.58    0.30    预计市场变化,需求增加
  计院有限公司     劳务
                   采购商品与接受
                                          1317      574.77    2.61    预计市场变化,需求增加
                   劳务
                   销售商品与提供
                                            15
  西南化工研究院   劳务
  第一试验厂       采购商品与接受
                                           260      244.74   1.11
                   劳务
  中国化工集团公   销售、采购商品
                                          3366     1194.86   3.45     预计市场变化,需求增加
  司下属企业       提供、接收劳务
       合计                               5750     2231.72
    二、关联方介绍和关联关系
    (一)西南化工研究设计院有限公司(以下简称“西南院”)
    1、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    2、住所:成都高新区高朋大道5号
    3、法定代表人:安楚玉
    4、注册资本:(人民币)328,628,800元
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    5、经营范围:石油化工技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广;石油
化工工程设计、承包;项目管理服务;催化剂(不含危险化学品)、化工产品
(不含危险化学品)、仪器仪表、机械设备的生产(工业行业另设分支机构经
营或另选经营场地经营)和销售;化工产品的分析与研究;货物进出口、技术
进出口;会议及展览服务;工程总承包服务;批发危险化学品(仅限票据交易,
不得存放实物和样品)(凭危险化学品经营许可证在有效期内从事经营)。(以
上经营项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    6、关联关系:西南院是我公司的第一大股东中国昊华化工集团股份有限公
司的全资子公司,西南院与天科股份同受同一实际控制人控制,根据《上海证
券交易所上市公司关联交易指引》规定,西南院为我公司的关联法人。
    该关联方经营情况正常,履约能力强,在 2015 年、2016 年与公司的关联交
易均能正常履约。
  (二)西南化工研究院第一试验厂
    1、类型:集体所有制
    2、住所:纳溪区安富镇
    3、法定代表人:曾健
    4、注册资金:五十五万元人民币
    5、经营范围:转化催化剂半成品、铜系催化剂加工、脱硫催化剂制造加工。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    6、关联关系:与本公司同受公司第一大股东中国昊华化工集团股份有限公
司控制,根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》规定,西南化工研究
院第一试验厂为我公司的关联法人。
    该关联方经营情况正常,履约能力强,在 2015 年、2016 年与公司的关联交
易均能正常履约。
    (三)中国化工集团公司下属企业
    1、名称:中国化工集团公司
    2、类型:全民所有制
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    3、住所:北京市海淀区北四环西路 62 号
    3、法定代表人:任建新,
    5、注册资金:1101002.596824 万元,
    6、经营范围:危险化学品生产(有效期至 2016 年 12 月 26 日);化工原料、
化工产品、化学矿、化肥、农药经营(化学危险物品除外)、塑料、轮胎、橡胶
制品、膜设备、化工装备的生产与销售;机械产品、电子产品、仪器仪表、建
材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售;化工装备、化学清
洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工;技术咨询、信
息服务、设备租赁(以上产品不含危险化学品);出租办公用房。(企业依法自
主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。)
    7、关联关系:公司第一大股东中国昊华化工集团股份有限公司是中国化工
集团公司的控股子公司,根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》规定,
中国化工集团公司下属企业为我公司的关联法人。
    中国化工集团公司经营情况正常,履约能力强,在 2016 年与公司的关联交
易均能正常履约。
    三、关联交易的主要内容和定价政策
         交易标的                       定价政策和定价依据
采购原材料、商品         以签订合同时的市场价格为前提,随行就市原则
销售产品、技术及服务     执行市场价格
综合服务及其他           根据当地周边的市场价格,双方协商确定
    四、关联交易目的和对本公司的影响
    上述关联交易所涉及业务全部为经营性往来,是公司正常经营所需,且关
联交易价格公允,严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则,没有损
害公司和非关联股东的利益,符合全体股东的利益。
                                    5/6
    采购原材料、商品、综合服务及其他类符合公司业务需要,有利于本公司
经营发展。
    销售商品与提供劳务中,除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无
其他影响,并不影响公司独立性。
    公司与各关联方的关联交易,由于严格按照关联交易定价原则执行,不会
对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,对公司持续经营能力、
损益及资产状况有积极影响。该日常关联交易不会对公司的独立性产生影响,
公司对关联方不会产生依赖。
    特此公告
                             四川天一科技股份有限公司董事会
                                   2017 年 11 月 7 日
 报备文件
    1、天科股份第六届董事会第十九次会议(通讯)决议;
    2、天科股份独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立
意见。
                                   6/6

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