昊华科技关于设立全资子公司的公告

证券代码:600378           证券简称:昊华科技             公告编号:临 2020-044



                   昊华化工科技集团股份有限公司
                     关于设立全资子公司的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



 重要内容提示:

      投资标的名称:昊华气体有限公司(暂定名,以其注册地工商机关核准登记为准)

      投资金额:20,000 万元人民币

      特别风险提示:

         1.设立气体公司(定义见下文)事项经公司董事会审议通过后,需按照规定程

     序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险,登记完成时间尚存在

     不确定性;

         2.气体公司业务可能受宏观政策调控、市场变化等方面影响,发展和收益存在

     不确定性。

     一、 对外投资概述

     (一)对外投资的基本情况

     为做强做优做大电子气体业务,昊华化工科技集团股份有限公司(简称“昊华科技”

 或“公司”)拟成立昊华气体有限公司(简称“气体公司”,暂定名称,以其注册地工

 商机关核准登记为准)(简称“本次投资”),从事电子化学品的研发、生产和销售,

 具体情况如下:
   1. 设立气体公司的必要性:成立专门的气体公司,将有利于昊华科技集中资源做大

做强电子气体业务,通过整合气体业务,发展成为国内电子气体业务的领导者,同时有

利于昊华科技进一步提升电子气体技术水平,增强公司市场竞争力,助力并推动我国电

子信息产业发展。

   2. 设立气体公司的可行性:昊华科技具有长期从事特种气体的研发、设计和生产的

良好基础,旗下黎明化工研究设计院有限责任公司(简称“黎明院”)、中昊光明化工

研究设计院有限公司(简称“光明院”)和西南化工研究设计院有限公司(简称“西南

院”)的气体产品及业务种类互补性强。

   (二)董事会审议情况

   2020 年 7 月 16 日,公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立全资

子公司的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次

投资属于董事会审批权限,无须提交股东大会审议。

   根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次投资不构成关联交易和重

大资产重组事项。

    二、拟设立子公司的基本情况

   1. 拟定公司名称:昊华气体有限公司(暂定名称,以其注册地工商机关核准登记为

准)

   2. 注册资本:20,000 万元人民币

   3. 注册地址:河南省洛阳市

   4. 股权结构:昊华科技 100%持股

   5. 出资情况:自有资金

   6. 经营范围:电子化学品(包含电子气体、电子混合气体,湿电子化学品等)、其
他特种气体(包含医用气体、标准气体、食品添加剂气体、混合气体等)、工业气体等

化学品的研究开发、分析检验、生产销售、存储运输、现场服务、无仓储经营和进出口

业务,控股参股公司的产品销售和进出口业务;本公司技术和生产相关原材料的制造和

销售,分析检验设备的研究开发和制造销售;本公司技术和生产相关的应用技术开发、

技术咨询、技术服务、技术转让,安全监控设备开发、软件系统开发、软件系统技术咨

询和支持服务;本公司技术和生产相关的工程和项目建设,化学化工技术服务,工程咨

询、设计、承包、推广等;本公司技术和生产相关设备、产品包装容器如气瓶等、零部

件的设计研发、制造加工、安装维修、检验检测、气瓶检验、工艺处理、租赁销售及进

出口业务等;普通货运、危险品货物运输[2 类、3 类、8 类];化工行业的安全环保技

术研究和咨询,环保工程的施工,安全环保工艺培训及相关服务;编辑出版期刊杂志,

经营广告业务,信息咨询,会议服务,展览展示服务等。

    7. 董事、监事、经理层等安排:本次董事会决议通过后,公司管理层根据相关法律

法规及授权予以确定。

   上述各项基本信息以其注册地工商机关核准登记为准。

    三、投资目的和对公司的影响

    昊华科技具有长期从事特种气体的研发、设计和生产的良好基础,下属子公司光明

院与黎明院以及西南院的气体产品及业务种类互补性强。在时代大背景下,结合国内外

市场需求及自身发展需要,昊华科技发挥其科研等多方面优势,成立专门的气体公司整

合气体业务,有利于昊华科技集中资源做大做强电子气体业务,并将该业务从目前的成

长产业培育发展为支撑企业持续增长的核心、成熟产业,突破关键技术、助力实现进口

替代,据此稳固并提高其市场地位。

    四、本次投资的风险分析
   1.上述设立气体公司事项经公司董事会审议通过后,需按照规定程序办理工商登记

手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险,登记完成时间尚存在不确定性;

   2.气体公司业务可能受宏观政策调控、市场变化等方面影响,发展和收益存在不确

定性。

   公司将积极采取应对策略和管理措施,强化风险管控、防范及化解风险。同时,公司

将严格按照相关监督规定,及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

    五、授权事项

   授权公司管理层及其授权人士在上述范围内,具体实施气体公司设立的所有事宜,

包括不限于按照相关法律法规规定任命气体公司董事、监事,经理层等人员,负责签署

和申报与本次设立气体公司有关的所有文件,并办理本次设立气体公司工商登记等相关

手续。




    特此公告。




                                            昊华化工科技集团股份有限公司董事会
                                                              2020 年 7 月 17 日

关闭窗口