昊华科技第七届监事会第十六次会议(通讯)决议公告

证券代码:600378           证券简称:昊华科技         公告编号:临 2020-059




               昊华化工科技集团股份有限公司
     第七届监事会第十六次会议(通讯)决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      一、监事会会议召开情况
      昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“昊华科技”)
第七届监事会第十六次会议于 2020 年 10 月 28 日上午 9:30 时以通讯
表决的方式召开。会议通知等材料已于 2020 年 10 月 23 日以电子邮
件并短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事 7 名,实际出
席监事 7 名,共收回有效表决票 7 份。会议的召开符合相关法律、法
规、规范性文件和《昊华化工科技集团股份有限公司章程》的规定。
      二、监事会会议审议情况
      会议审议并通过如下议案:
      (一)关于审议《公司 2020 年第三季度报告全文和正文》的议

      根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13
号——季度报告内容与格式(2016 年修订)》和《上海证券交易所股
票上市规则(2019 年 4 月修订)》等有关规定要求,经对公司编制的
《2020 年第三季度报告》进行全面审核,监事会认为:
      1.第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《昊华科
技公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
      2.第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司 2020 年第三季度的经
营管理和财务状况等事项;
    3.在提出本意见前,没有发现参与第三季度报告的编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    我们审核认为:公司 2020 年第三季度报告全文和正文所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    该议案内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的《昊
华科技 2020 年第三季度报告》昊华科技 2020 年第三季度报告正文》。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了本议案。
    (二)关于审议黎明化工研究设计院有限责任公司 4600 吨/年特
种含氟电子气体建设项目实施主体变更的议案
    监事会认为,因公司气体业务重组,公司全资子公司黎明化工研
究设计院有限责任公司气体业务拟整合至新设立的全资子公司昊华
气体有限公司,为保持项目建设和运营主体一致,将 4600 吨/年特种
含氟电子气体建设项目实施主体由“黎明化工研究设计院有限责任公
司”变更为“昊华气体有限公司”是十分必要的,有利于项目的规范运
作。公司决策程序合法,不存在损害公司和中小股东利益的情况,符
合公司与全体股东利益。公司监事会同意本议案。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了本议案。


    特此公告。


                           昊华化工科技集团股份有限公司监事会
                                             2020 年 10 月 29 日

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