昊华科技第七届董事会第十九次会议(通讯)决议公告

证券代码:600378            证券简称:昊华科技        公告编号:临 2020-058



               昊华化工科技集团股份有限公司
     第七届董事会第十九次会议(通讯)决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况
      昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“昊华科技”)
第七届董事会第十九次会议于 2020 年 10 月 28 日上午 9:00 以通讯表
决的方式召开。会议通知等材料已于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件
并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出
席董事 9 名,实际出席董事 9 名,共收回有效表决票 9 份。会议的召
开符合相关法律、法规、规范性文件和《昊华化工科技集团股份有限
公司章程》的规定。
      二、董事会会议审议情况
      会议审议并通过如下议案:
      (一)关于审议《公司 2020 年第三季度报告全文和正文》的议

      该议案内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的《昊
华科技 2020 年第三季度报告》昊华科技 2020 年第三季度报告正文》。
        表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了本议案。
      (二)关于审议黎明化工研究设计院有限责任公司 4600 吨/年特
种含氟电子气体建设项目实施主体变更的议案
      2020 年 3 月 13 日,公司第七届董事会第十一次会议(通讯)审
议通过“关于审议全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司投资
建设 4600 吨/年特种含氟电子气体项目的议案”,详见公告(公告编

号:临 2020-005、007)。2020 年 7 月 16 日,公司第七届董事会第十
六次会议(通讯)审议通过“关于设立全资子公司的议案”,详见公告
(公告编号:临 2020-044)。因公司气体业务重组,公司全资子公司

黎明化工研究设计院有限责任公司气体业务拟整合至新设立的全资
子公司昊华气体有限公司,为保持 4600 吨/年特种含氟电子气体项目
建设和运营主体一致,确保该项目安全有序开展,董事会同意将该项

目实施主体由“黎明化工研究设计院有限责任公司”变更为“昊华气体
有限公司”,项目建设内容不发生变化。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了本议案。


    特此公告。




                           昊华化工科技集团股份有限公司董事会
                                              2020 年 10 月 29 日

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