青海春天第七届董事会第十八次会议决议公告

股票代码:600381                股票简称:青海春天                    公告编号:2019-032



                    青海春天药用资源科技股份有限公司
                    第七届董事会第十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 10 日

上午 10:00 以现场表决结合通讯表决形式在西宁市经济技术开发区东新路 1 号公司会

议室召开第七届董事会第十八次会议。本次会议应到董事 7 人,实际到会董事 7 人,

参与表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》

等的有关规定,所形成决议合法有效。

     经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:
    一、 审议通过《关于为公司部分供应商和经销商银行授信提供信用担保的议案》
    公司独立董事对本事项进行了事先认可并发表了独立意见,详情请见公司
2019-033 号公告。
    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、 审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
    关联董事张雪峰先生回避了本议案的表决,独立董事对本事项进行了事先认可并发
表了独立意见,详情请见公司 2019-034 号公告。
    表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    公司独立董事就本议案发表了独立意见,详情请见公司 2019-035 号公告。
    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。


     特此公告。



                                                 青海春天药用资源科技股份有限公司

                                                             董事会
                                                       2019 年 12 月 10 日


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