青海春天第八届董事会第一次会议决议公告

股票代码:600381                  股票简称:青海春天                 公告编号:2020-010




                    青海春天药用资源科技股份有限公司
                      第八届董事会第一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年年度股东大会于
2020 年 6 月 4 日下午召开完毕,本次股东大会审议通过了选举第八届董事会董事、独
立董事等议案(详见公司 2020-009 号公告)。经公司第八届董事会全体董事同意,公
司第八届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 4 日下午 16:00 以现场表决结合通讯表决的
形式在青海省西宁市城西区黄河路 160 号胜利宾馆会议中心玉树厅召开。本次会议应
到董事 7 人,实际到会并参与表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。
     经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:
     一、     审议通过《选举张雪峰先生继续担任公司董事长的议案》;
      表决情况:7 票赞成, 0 票反对,0 票弃权。
      一、    审议通过《聘任张雪峰先生继续担任公司总经理的议案》;
      表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
      二、    审议通过《聘任姚铁鹏先生继续担任公司副总经理的议案》;
      表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
      三、    审议通过《聘任刘凌霄女士继续担任公司副总经理的议案》;
      表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
      四、    审议通过《聘任王林女士继续担任公司财务总监的议案》;
     表决情况:7 票赞成, 0 票反对,0 票弃权。
      五、    审议通过《聘任陈定先生继续担任公司副总经理、董事会秘书的议案》;
      表决情况:7 票赞成, 0 票反对,0 票弃权。
      上述人员任期为 2020 年 6 月 4 日至 2023 年 6 月 3 日。简历详见后附。
      六、    审议通过《关于组成公司第八届董事会有关专门委员会的议案》。
     经本次会议选举,公司第七届董事会四个专门委员会组成人员如下:
      1、战略委员会:由董事张雪峰、肖融和独立董事高学敏组成,由张雪峰担任主
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任;
       2、审计委员会:由独立董事李历兵、高学敏、董博俊组成,由李历兵担任主任;
       3、提名委员会:由董事张雪峰、肖融和独立董事高学敏等组成,由张雪峰担任
主任;
       4、薪酬与考核委员会:由董事肖融和独立董事高学敏、李历兵等组成,由肖融
担任主任。
     表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


       特此公告。




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附:青海春天药用资源科技股份有限公司高级管理人员简历:
     一、张雪峰,男,1969年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。
2013年3月至今担任西藏荣恩科技有限公司执行董事、经理;2015年5月至今担任青海
春天药用资源科技股份有限公司董事长、总经理。
     张雪峰先生无直接持有我公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性
文件规定要求的任职条件。
     二、姚铁鹏,男,1953年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级工
程师。曾任青海第二化肥厂设备技术员、青海中药制药厂设备科科长、青海三普药业
股份有限公司设备部经理、青海三普药业股份有限公司厂长、青海益欣药业有限公司
厂长。2008年至2019年12月任青海春天药用资源科技利用有限公司副总经理,2015年
至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司副总经理,2019年5月至今担任青海春天
药用资源科技股份有限公司董事。
     姚铁鹏先生无持有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规
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定要求的任职条件。
     三、刘凌霄,女,1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任沈
阳医学院附属中心医院医生、日本东菱药品工业株式会社市场总监、北京岐黄药业有
限公司市场总监、诺氏制药有限公司事业部总经理、市场总监。2007 年至今任青海春
天药用资源科技利用有限公司产品总监,2011 年至今任春天药用副总经理,2013 年 11
月至今任春天药用董事,2015 年 5 月至今担任公司副总经理。
     刘凌霄女士无持有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定
要求的任职条件。
     四、王林,女,1969 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,为
高级会计师、注册税务师,并获得上海证券交易所董事会秘书资格,自 2013 年 3 月至
今担任青海春天药用资源科技利用有限公司财务总监,对公司及各子公司财务情况比
较熟悉。
     王林女士无持有我公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定
要求的任职条件。
     五、陈定,男,1967 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006
年 12 月至 2010 年 12 月担任青海贤成矿业股份有限公司(我公司原名)证券事务代表,
2012 年 4 月至 2014 年 4 月担任青海贤成矿业股份有限公司董事长助理,2014 年 4 月
至今担任我公司董事、副总经理、董事会秘书。
     陈定先生无持有我公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定
要求的任职条件。




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