青海春天关于第八届董事会第一次会议决议公告的更正公告

股票代码:600381                 股票简称:青海春天               公告编号:2020-012




                    青海春天药用资源科技股份有限公司
             关于第八届董事会第一次会议决议公告的更正公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 5 日披
露了《第八届董事会第一次会议决议公告》(2020-010 号),由于工作人员的疏忽,该
公告内容有误,现予以更正如下:
     原公告:
     “一、审议通过《聘任张雪峰先生继续担任公司总经理的议案》”之序号有误。
     现更正为:
     “二、审议通过《聘任张雪峰先生继续担任公司总经理的议案》”
       该公告中其他标题序号依次后延。
       原公告:
     “六、审议通过《关于组成公司第八届董事会有关专门委员会的议案》
     经本次会议选举,公司第七届董事会四个专门委员会组成人员如下:
       1、战略委员会:由董事张雪峰、肖融和独立董事高学敏组成,由张雪峰担任主
任;
       2、审计委员会:由独立董事李历兵、高学敏、董博俊组成,由李历兵担任主任;
       3、提名委员会:由董事张雪峰、肖融和独立董事高学敏等组成,由张雪峰担任
主任;
       4、薪酬与考核委员会:由董事肖融和独立董事高学敏、李历兵等组成,由肖融
担任主任。
     表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。”
       现更正为:
     “七、审议通过《关于组成公司第八届董事会有关专门委员会的议案》
       经本次会议选举,公司第八届董事会四个专门委员会组成人员如下:
       1、战略委员会:由董事张雪峰和独立董事高学敏、李历兵组成,由高学敏担任
召集人;
                                         1
股票代码:600381                 股票简称:青海春天                 公告编号:2020-012

       2、审计委员会:由独立董事李历兵、高学敏和董博俊组成,由李历兵担任召集
人;
       3、提名委员会:由董事肖融和独立董事高学敏、董博俊组成,由董博俊担任召
集人;
       4、薪酬与考核委员会:由董事肖融和独立董事高学敏、李历兵组成,由董博俊
担任召集人。
     表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。”


     除上述更正内容外,原公告其他内容不变。公司对因此给投资者带来的不便深表
歉意,公司以后将进一步提高信息披露质量,敬请广大投资者谅解。


       特此公告。




                                                 青海春天药用资源科技股份有限公司

                                                                             董事会

                                                                 2020 年 6 月 5 日




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