青海春天第八届董事会第二次会议决议公告

股票代码:600381                股票简称:青海春天                 公告编号:2020-014




                   青海春天药用资源科技股份有限公司
                     第八届董事会第二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月18日上午
10:00以现场表决结合通讯表决形式在西宁市经济技术开发区东新路1号公司会议室召
开第八届董事会第二次会议。本次会议应到董事7人,实际到会董事7人,参与表决董
事5人,回避表决董事2人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。
     经与会董事认真审议,本次会议审议通过了《关于公司向关联方购买资产的关联
交易的议案》,公司独立董事对本事项进行了事先认可,并发表了有关的独立意见,
同意公司进行本次关联交易,关联董事张雪峰、肖融回避本议案的表决(详见公司
2020-015号公告)。
     表决情况:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     。


      特此公告。




                                                青海春天药用资源科技股份有限公司

                                                                            董事会

                                                               2020 年 6 月 22 日

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