金地(集团)股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

                     金地(集团)股份有限公司

               2014 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
     本次会议无否决或修改提案情况。
     本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况:
    1、会议召开时间:
   现场会议召开时间:2014 年 11 月 4 日上午 9:30
   网络投票时间:2014 年 11 月 4 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00
    2、会议召开地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部
    3、召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:公司董事长凌克先生
    (二)会议出席情况:
出席会议的股东和代理人人数

其中:出席现场会议的股东和代理人人数

      通过网络投票出席会议的股东人数

所持有表决权的股份总数(股)                                        2,673,840,555

其中:出席现场会议的股东和代理人持有股份总数(股)                   480,658,854

      通过网络投票出席会议的股东持有股份总数(股)                  2,193,181,701

占公司有表决权股份总数的比例(%)                                      59.5316%

其中:出席现场会议的股东和代理人持股占股份总数的比例(%)              10.7016%
                 通过网络投票出席会议的股东持股占股份总数的比例(%)                   48.8300%

               (三)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
           《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的
           规定。
               (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
               公司在任董事 14 人,出席 12 人,孙聚义先生和陈爱虹女士未能出席本次股
           东大会;公司在任监事 5 人,出席 5 人;董事会秘书徐家俊先生出席本次股东大
           会。其他部分高级管理人员列席本次股东大会。
               二、提案审议情况
议案序     议案内容         同意票数     同意比     反对票数   反对比例      弃权票数      弃权比    是否
  号                                      例(%)                   (%)                      例(%)     通过
         关于公司发行
  1      债务融资工具    2,673,838,055   99.9999%      0        0.0000%        2,500       0.0001%    是
         的议案
               经表决,上述议案取得了出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持
           表决权的二分之一以上通过。
               三、律师见证情况
               本次股东大会经北京市中伦(深圳)律师事务所律师张学达先生和陈圆女士
           现场见证,并出具《法律意见书》。该《法律意见书》认为:公司本次股东大会
           的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相
           关事宜符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司本次临时股东大会决议
           合法有效。
               四、上网公告附件
               北京市中伦(深圳)律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

               特此公告。



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