金地(集团)股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

金地(集团)股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    金地(集团)股份有限公司(以下称"公司")于2007年2月10日发出召开第四届董事会第五次会议的通知。会议于2006年2月14日上午9:00在公司总部召开(其中独立董事于韶光先生在北京、独立董事黄晶生先生在上海通过视屏参加此次董事会)。公司董事十四人,其中董事Bill Huang先生、张奕晓先生、朱伟洲先生因公务未能亲自出席会议,分别委托董事张华纲先生、郑栩燕女士、郭国强先生出席并行使表决权;独立董事麦建光先生、陈劲先生因公务未能亲自出席会议,分别委托独立董事孙聚义、于韶光先生出席并行使表决权。会议由董事长凌克先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议,并逐项表决,以十四票赞成,零票反对,零票弃权通过了以下议案:
    1. 总裁2006年度工作报告;
    2. 董事会2006年度工作报告;
    3. 公司2006年度报告正文和摘要;
    报告正文请见交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.gemdale.com),摘要请见公司公告。
    4. 公司2006年度财务决算的议案;
    5. 公司2007年度财务预算的议案;
    在经营环境未发生重大改变的前提下,公司管理层有信心实现2007年净利润总额比2006年增长三成以上的经营目标。
    6. 公司2006年利润分配预案;
    2006年度公司经审计的合并报表净利润为445,285,578.72元,母公司报表净利润433,349,280.49元。按照国家有关法律、法规及《金地(集团)股份有限公司章程》的规定,董事会拟提交股东大会2006年度利润分配方案如下:
    按德勤华永会计师事务所有限公司审定的母公司2006年度净利润计提10%法定盈余公积金43,334,928.05元;
    母公司净利润计提法定盈余公积金后,加上年初未分配利润552,621,325.97元,可供股东分配利润为942,635,678.41。以2006年12月31日的股本为基数,每10股派现金股利2.38元(含税)。
    7. 关于全面执行新会计准则的议案;
    公司自2007年1月1日起在集团范围内全面执行新会计准则,并根据新的会计准则结合公司的实际情况厘定适当的会计政策,做出合理的会计估计。
    8. 关于召开2006年度股东大会的议案。
    公司定于2007年3月12日9:30召开2006年度股东大会会议,详情请见公司《关于召开2006年度股东大会的议案》。
    其中议案2、3、4、5需提交股东大会审议批准。
    特此公告。
    金地(集团)股份有限公司董事会
    二○○七年二月十四日

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