金地(集团)股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议公告

金地(集团)股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    金地(集团)股份有限公司(以下称"公司")于2010年3月1日发出召开第五届董事会第四十一次会议的通知,会议于2010年3月8日上午9:30在总部(深圳)第一会议室召开,同时在北京、上海及武汉以视频连线方式开设分会场。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    公司董事十五人,其中董事蒋跃敏、Bill Huang因公务未能亲自出席会议,均委托董事长凌克出席会议并行使表决权;独立董事赵令欢因公务未能亲自出席会议,委托独立董事孙聚义出席会议并行使表决权。其他十二名董事和独立董事均亲自出席会议。
    经会议表决,以十五票赞成,零票反对,零票弃权,通过了以下议案:
    一、关于2009年度董事会工作报告的议案
    二、关于2009年度报告及摘要的议案
    2009年度报告全文和摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.gemdale.com),同时2009年度报告摘要见2010年3月10日的上海证券报、证券时报和中国证券报。
    三、关于2009年度财务报告的议案
    2009年度财务报告详见公司2009年度报告全文。
    四、关于《2009年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》的议案
    董事会同意 2009年度利润分配及资本公积转增预案如下:
    公司2009年度经审计的母公司净利润为1,412,532,026.21元,按10%计提法定盈余公积141,253,202.62元,加上年初可分配利润596,065,036.47元,公司2009年末可分配利润为1,867,343,860.06元。拟以2009年12月31日公司总股本 2,484,171,429股为基数,每10股派发现金股利1元(含税),同时以资本公积每10股转增8股,剩余未分配利润留转以后年度分配。
    董事会提请股东大会授权经营层根据利润分配及资本公积金转增股本的实施情况修订公司章程中关于注册资本的相关条款并办理工商变更登记。
    五、关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010年度审计师的议案
    经公司董事会审计委员会提议,董事会同意继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为2010年度会计报表的审计师,审计报酬为人民币390万元,包括公司年度合并报表审计、内部控制制度审核、前次募集资金使用情况的审核,公司不另支付差旅费等其他费用。
    六、审计委员会关于德勤华永会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告
    董事会通过了该总结报告,总结报告详见公司2009年度报告全文。
    七、关于公司内部控制自我评估报告的议案
    该内部控制自我评估报告已经德勤华永会计师事务所《内部控制审核报告》审核确认,报告详见公司2009年度报告全文。
    八、关于公司2009年度社会责任报告的议案
    详见公司2009年度报告全文。
    九、关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
    《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.gemdale.com)。
    十、关于《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
    《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.gemdale.com)。
    十一、《关于召开2009年度股东大会的议案》
    董事会发出《关于召开2009年度股东大会的通知》,通知详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.gemdale.com)。
    特此公告。

    金地(集团)股份有限公司董事会
      2010年3月10日

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