金地集团第八届董事会第四十一次会议决议公告

   股票代码:600383           股票简称:金地集团      公告编号:2019-037

                           金地(集团)股份有限公司
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             第八届董事会第四十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   金地(集团)股份有限公司(以下称“公司”)于 2019 年 7 月 15 日发出召
开第八届董事会第四十一次会议的通知,会议于 2019 年 7 月 17 日以通讯方式召
开。会议召集人为公司董事长凌克先生,应参加表决董事十四人,实际参加表决
董事十四人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议通过了以下议案:

   一、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权,通过了《关于提名胡野碧
先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》。

   董事会同意提名胡野碧先生为第八届董事会独立董事候选人,公司将独立董
事候选人资料报送上海证券交易所,经审核无异议后提交股东大会选举。

   胡野碧先生简历详见本公告附件一,独立董事意见详见本公告附件二。

   二、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权,通过了《关于召开 2019
年第二次临时股东大会的议案》

   为选举独立董事候选人胡野碧先生为公司第八届董事会独立董事,董事会决
定于 2019 年 8 月 2 日上午 9:30 在公司总部召开 2019 年第二次临时股东大会。
详见公司同日公告的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告号:
2019-038)

   特此公告。

                                           金地(集团)股份有限公司董事会

                                                           2019 年 7 月 18 日
    附件一:胡野碧先生简历

    胡野碧,男,1963年6月生,湖南大学工业电气自动化专业学士,研究生毕
业 于 北 京理 工 大 学管 理 工 程专 业 , 并获 得 荷 兰国 际 管 理学 院 ( Netherlands
International Institute for Management)工商管理硕士。曾任星展银行亚洲融资有
限公司董事总经理、博大资本国际有限公司创办人及董事会主席,现任香港睿智
金融集团有限公司创办人及董事会主席,兼任香港上市公司北京体育文化产业集
团有限公司(1803.HK)非执行董事和远大医药健康控股有限公司(512.HK)的
独立非执行董事。



    附件二:独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见

    作为金地(集团)股份有限公司(以下称“公司”)独立董事,我们根据中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,就董事
会提名胡野碧先生为第八届董事会独立董事候选人,我们发表独立意见如下:

    1、独立董事候选人提名程序合法、有效,本次提名人是在充分了解被提名
人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提
名人本人同意。

    2、我们审阅了独立董事候选人提名提案、提名候选人的个人简历,认为被
提名的独立董事候选人不存在《公司法》规定禁止任职的情况;

    3、该独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职资格和条件,能够
胜任所聘岗位职责的要求,与公司、持有本公司 5%以上股份的股东及其他董事、
监事、高级管理人员等不存在关联关系。

    4、同意提名胡野碧先生为公司第八届董事会独立董事候选人,并提交股东
大会选举。




                               独立董事:贝多广、张立民、陈劲、王天广、高峰

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