金地集团第八届董事会第四十三次会议决议公告

股票代码:600383              股票简称:金地集团          公告编号:2019-043


                             金地(集团)股份有限公司
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             第八届董事会第四十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    金地(集团)股份有限公司(以下称“公司”)于 2019 年 8 月 9 日发出召开
第八届董事会第四十三次会议的通知,会议于 2019 年 8 月 14 日以通讯方式召开。
会议召集人为公司董事长凌克先生,应参加表决董事十四人,实际参加表决董事
十四人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。

    一、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权,通过了《关于选举胡野碧
先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

    根据董事会《薪酬与考核委员会议事规则》,董事会选举胡野碧先生为第八
届董事会薪酬与考核委员会委员。
    审议通过后的薪酬与考核委员会成员包括,委员五人:独立董事陈劲、贝多
广、张立民、王天广、胡野碧;独立董事陈劲任主任委员。

    二、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权,通过了《关于选举胡野碧
先生为第八届董事会审计委员会委员的议案》

    根据董事会《审计委员会工作制度》,董事会选举胡野碧先生为第八届董事
会审计委员会委员。

    审议通过后的审计委员会成员包括,委员五人:独立董事张立民、王天广、
胡野碧,董事陈爱虹、罗胜;独立董事张立民任主任委员。



    特此公告。
                                             金地(集团)股份有限公司董事会
                                                       2019 年 8 月 15 日

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