金地集团第八届董事会第四十五次会议决议公告

股票代码:600383            股票简称:金地集团        公告编号:2019-044

                           金地(集团)股份有限公司
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             第八届董事会第四十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   金地(集团)股份有限公司(以下称“公司”)于 2019 年 8 月 16 日发出召
开第八届董事会第四十五次会议的通知,会议于 2019 年 8 月 26 日上午 9:30 以
电话会议方式召开。会议由董事长凌克先生召集和主持,会议应到董事十四人,
实到董事十四人,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以
下议案:

   一、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权,通过了《公司 2019 年半年

度报告》。

   报告内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

   二、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权,通过了《公司 2019 年上
半年内部控制评价报告》。

   报告内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。



   特此公告。



                                          金地(集团)股份有限公司董事会

                                                    2019 年 8 月 28 日

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