金地集团第八届董事会第四十九次会议决议公告

股票代码:600383               股票简称:金地集团         公告编号:2019-052


                             金地(集团)股份有限公司
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               第八届董事会第四十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    金地(集团)股份有限公司(以下称“公司”)于 2019 年 11 月 29 日发出召
开第八届董事会第四十九次会议的通知,会议于 2019 年 12 月 4 日以通讯方式召
开。会议召集人为公司董事长凌克先生,应参加表决董事十四人,实际参加表决
董事十四人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    一、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权,通过了《关于变更公司住
所并修订<公司章程>的议案》。

    因公司经营发展的需要,董事会同意公司变更住所,由“深圳市福田区福强
路金地商业大楼”变更为“深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金
地中心 32 层”。
    根据《公司法》等相关规定,因公司住所的变更,董事会同意对原《公司章
程》进行相应修订,具体内容如下:
    原章程:
    第五条 公司住所:深圳市福田区福强路金地商业大楼
            邮政编码:518048
    现修订为:

    第五条 公司住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中
心 32 层
            邮政编码:518026
    除上述条款外,原《公司章程》其他内容不变。
    本次变更公司住所并修订《公司章程》尚需提交股东大会审议,经股东大会
审议通过后授权管理层办理相应的工商变更登记手续。
   二、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权,通过了《关于召开 2019
年第三次临时股东大会的议案》

   详见公司同日公告的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》(公告
号:2019-054)。




   特此公告。




                                       金地(集团)股份有限公司董事会
                                                 2019 年 12 月 5 日

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