金地集团2019年第三次临时股东大会会议资料

金地(集团)股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会
         会议资料




     (2019 年 12 月 20 日)
                     金地(集团)股份有限公司

                 2019 年第三次临时股东大会日程安排

一、会议时间:

现场会议召开时间:2019 年 12 月 20 日上午 9:30
网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点:

现场会议地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、出席会议人员:

    1、公司董事、监事及高级管理人员;
    2、2019 年 12 月 16 日在册股东或股东代表;
    3、公司聘请的律师;
    4、其他人员。

四、会议议程:

    1、主持人宣布会议开始
    2、介绍参会人员(股东及股东代表、董事、监事、高管及见证律师)
    3、介绍计票人和监票人
    4、介绍会议议案内容、表决方式,并组织股东代表对议案进行逐项表决(议
    案内容详见后页)

五、主持人根据计票人和监票人的统计结果宣布议案表决结果

六、律师宣布本次股东大会的律师意见书

七、参会董事签署股东大会决议,董事、监事、高管签署会议记录

八、主持人宣布闭会
                              议 案 内 容
                《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》

   因公司经营发展的需要,公司拟变更住所,由“深圳市福田区福强路金地商
业大楼”变更为“深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中心 32
层”。
   根据《公司法》等相关规定,因公司住所的变更,需对原《公司章程》进行
相应修订,具体内容如下:
   原章程:
   第五条 公司住所:深圳市福田区福强路金地商业大楼
           邮政编码:518048
   现修订为:

   第五条 公司住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中
心 32 层
           邮政编码:518026
   除上述条款外,原《公司章程》其他内容不变。
   该变更公司住所并修订《公司章程》的议案已经公司第八届董事会第四十九
次会议审议通过,现提交股东大会审议。

   请各位股东审议。

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