龙净环保第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:600388       证券简称:    龙净环保          编号: 临 2019-019




                     福建龙净环保股份有限公司

                 第八届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    福建龙净环保股份有限公司第八届董事会第十七次会议于 2019 年 4 月 24
日以通讯方式召开。会议召开通知于 2019 年 4 月 19 日以书面方式送达各董事、
监事。会议由董事长何媚女士主持。会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。
总经理、财务总监、监事参加会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》
等规定。经审议,通过以下决议:
    一、审议通过《2019 年第一季度报告》
    表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《预计日常关联交易议案》
    表决结果: 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事何媚、吕建波、林贻辉、林冰、廖剑锋为该议案的关联人,对该议案回
避表决。
    具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 所披露内容。


    特此公告。
                                           福建龙净环保股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                2019 年 4 月 25 日

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