龙净环保关于预计日常关联交易的公告

证券代码:600388        证券简称:   龙净环保        编号: 临 2019-020

                     福建龙净环保股份有限公司

                   关于预计日常关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     是否需要提交股东大会审议:否
     日常关联交易对上市公司的影响:此次关联交易在协商一致的基础上确
定,不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的行为,也不会对公司
的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响,对公司的独立性亦无不利影响。
     回避表决事宜:董事何媚、吕建波、林贻辉、林冰、廖剑锋为该议案的
关联人,对该议案回避表决。



    为公司生产经营及新业务拓展的需要,公司控股子公司西安西矿环保科技有
限公司拟向关联方阳光城集团股份有限公司(以下简称“阳光城”)销售新风系
统产品及工程项目。公司与阳光城实际控制人均为吴洁女士,根据上海证券交易
所股票上市规则的相关规定,公司与阳光城为关联方,公司与其开展的业务属于
关联交易。
    一、公司预计与阳光城发生的关联交易如下:

         交易类别                    关联人               预计金额

   新风系统产品及工程项目            阳光城               8,000 万元

    二、关联方介绍和关联关系
   1、关联方介绍
   公司名称:   阳光城集团股份有限公司
   地址:上海杨树浦路 1058 号阳光控股大厦 18 层
   法定代表人:林腾蛟
   注册资本:   405,007.33 万元
   公司类型:   股份有限公司
   成立日期:   1991 年 8 月 12 日
    经营范围::对外贸易(不含国家禁止、限制的商品和技术);电力生产,代
购代销电力产品和设备;电子通信技术开发,生物技术产品开发,农业及综合技
术开发;基础设施开发、房地产开发;家用电器及电子产品,机械电子设备、五
金交电、建筑材料,百货,针纺织品、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学
品)、重油(不含成品油)、润滑油、燃料油(不含成品油)、金属材料的批发、
零售;化肥的销售;对医疗健康行业的投资及投资管理;批发兼零售预包装食品;
企业管理咨询服务。
    截至2018年末,该公司总资产26,339,662.64万元,归属于母公司所有者权益
2,297,870.61 万元,2018年营业收入5,647,009.07万元,净利润301,785.96万元。
    2、关联关系:公司与阳光城实际控制人均为吴洁女士,根据上海证券交易
所股票上市规则的相关规定,公司与阳光城为关联方,公司与其开展的业务属于
关联交易。
    三、关联交易定价政策
    控股子公司与上述关联方的关联交易,遵循自愿、平等、互惠互利、公允的
原则进行,依据市场价格定价,该等关联交易事项对公司未来生产经营将带来积
极影响,相关协议经董事会审议后生效。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本公司与关联方的合作系公司新业务发展的需要,公司与关联方交易价格公
允,没有损害上市公司或中小股东的利益。上述关联交易对公司独立性没有影响,
公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    五、本次日常关联交易预计履行的审议程序
    公司第八届董事会第十七次会议审议通过《预计日常关联交易的议案》。
    六、独立董事关于关联交易的事前认可意见及独立意见
    公司与关联方的合作系公司正常业务发展的需要,公司与关联方交易公允,
没有损害上市公司或中小股东的利益。上述关联交易对公司独立性没有影响,公
司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议该事项时,审议
程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。独
立董事同意公司该关联交易事项。
七、备查文件目录
1、第八届董事会第十七次会议决议;
2、经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。


特此公告。
                                      福建龙净环保股份有限公司
                                              董   事   会
                                           2019 年 4 月 25 日

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