龙净环保2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600388         证券简称:龙净环保     公告编号:2019-051

                   福建龙净环保股份有限公司
          2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
       本次会议是否有否决议案:无
   一、会议召开和出席情况
   (一)股东大会召开的时间:2019 年 8 月 29 日
    (二)股东大会召开的地点:福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号龙净环保工
业园 1 号楼二楼会议室
   (三)出席会议的普通股股东持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                        19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             263,581,320
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                              24.6556
份总数的比例(%)

    (四)本次会议由公司董事会召集,公司董事长何媚女士主持会议。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事何少平先生、温能全先生因公务未
能出席本次股东大会;
    2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
    3、董事会秘书及部分高管列席会议。


  二、议案审议情况

    (一)非累积投票议案
   1、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                       反对                   弃权
  股东类型                     比例                          比例                   比例
                    票数                       票数                   票数
                               (%)                         (%)                  (%)
    A股           262,710,320 99.6695         871,000        0.3305          0           0



2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称:本次发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:
                           同意                       反对                   弃权
  股东类型                         比例                   比例                   比例
                    票数                       票数                   票数
                                  (%)                  (%)                   (%)
    A股          262,710,320      99.6695     871,000    0.3305        0           0


2.02 议案名称:发行规模

   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                       反对                   弃权
  股东类型                                                比例                      比例
                    票数          比例(%)    票数                   票数
                                                          (%)                     (%)
    A股          262,710,320 99.6695          871,000    0.3305        0              0


2.03 议案名称:票面金额和发行价格

   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                       反对                   弃权
  股东类型                                                比例                      比例
                    票数          比例(%)    票数                   票数
                                                          (%)                     (%)
    A股          262,710,320 99.6695          871,000    0.3305        0              0
2.04 议案名称:债券期限

   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                       反对               弃权
  股东类型                                                比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数               票数
                                                          (%)                 (%)
    A股        262,710,320 99.6695            871,000    0.3305    0              0




2.05 议案名称:债券利率

   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                       反对               弃权
  股东类型                                                比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数               票数
                                                          (%)                 (%)
    A股        262,710,320 99.6695            871,000    0.3305    0              0


2.06 议案名称:还本付息的期限和方式

   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                       反对               弃权
  股东类型                                                比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数               票数
                                                          (%)                 (%)
    A股        262,710,320 99.6695            871,000    0.3305    0              0


2.07 议案名称:转股期限

   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                       反对               弃权
  股东类型                                                比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数               票数
                                                          (%)                 (%)
    A股        262,710,320 99.6695            871,000    0.3305    0              0
2.08 议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                       反对               弃权
  股东类型                                                比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数               票数
                                                          (%)                 (%)
    A股        262,710,320 99.6695            871,000    0.3305    0              0


2.09 议案名称:转股价格的确定及其调整

   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                       反对               弃权
  股东类型                                                比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数               票数
                                                          (%)                 (%)
    A股        262,710,320 99.6695            871,000    0.3305    0              0


2.10 议案名称:转股价格的向下修正

   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                       反对               弃权
  股东类型                                                比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数               票数
                                                          (%)                 (%)
    A股        262,710,320 99.6695            871,000    0.3305    0              0


2.11 议案名称:赎回条款

   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                       反对               弃权
  股东类型                                                比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数               票数
                                                          (%)                 (%)
    A股        262,710,320 99.6695            871,000    0.3305    0              0


2.12 议案名称:回售条款
   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                       反对               弃权
  股东类型                                                比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数               票数
                                                          (%)                 (%)
    A股        262,710,320 99.6695            871,000    0.3305    0              0


2.13 议案名称:转股年度有关股利的归属

   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                       反对               弃权
  股东类型                                                比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数               票数
                                                          (%)                 (%)
    A股        262,710,320 99.6695            871,000    0.3305    0              0


2.14 议案名称:发行方式及发行对象

   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                       反对               弃权
  股东类型                                                比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数               票数
                                                          (%)                 (%)
    A股        262,710,320 99.6695            871,000    0.3305    0              0


2.15 议案名称:向原股东配售的安排

   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                       反对               弃权
  股东类型                                                比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数               票数
                                                          (%)                 (%)
    A股        262,710,320 99.6695            871,000    0.3305    0              0


2.16 议案名称:债券持有人及债券持有人会议

   审议结果:通过
表决情况:
                           同意                       反对               弃权
  股东类型                                                比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数               票数
                                                          (%)                 (%)
    A股        262,710,320 99.6695            871,000    0.3305    0              0


2.17 议案名称:本次募集资金用途

   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                       反对               弃权
  股东类型                                                比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数               票数
                                                          (%)                 (%)
    A股        262,710,320 99.6695            871,000    0.3305    0              0


2.18 议案名称:募集资金存管

   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                       反对               弃权
  股东类型                                                比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数               票数
                                                          (%)                 (%)
    A股        262,710,320 99.6695            871,000    0.3305    0              0


2.19 议案名称:担保事项

   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                       反对               弃权
  股东类型                                                比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数               票数
                                                          (%)                 (%)
    A股        262,710,320 99.6695            871,000    0.3305    0              0


2.20 议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期限

   审议结果:通过
表决情况:
                          同意                       反对               弃权
  股东类型                                               比例                  比例
                   票数          比例(%)    票数               票数
                                                         (%)                 (%)
    A股       262,710,320 99.6695            871,000    0.3305    0              0


3、议案名称:关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案

  审议结果:通过

表决情况:
                          同意                       反对               弃权
  股东类型                                               比例                  比例
                   票数          比例(%)    票数               票数
                                                         (%)                 (%)
    A股       262,710,320 99.6695            871,000    0.3305    0              0


4、议案名称:关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分
   析报告的议案

  审议结果:通过

表决情况:
                          同意                       反对               弃权
  股东类型                                               比例                  比例
                   票数          比例(%)    票数               票数
                                                         (%)                 (%)
    A股       262,710,320 99.6695            871,000    0.3305    0              0


5、议案名称:关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

  审议结果:通过

表决情况:
                          同意                       反对               弃权
  股东类型                                               比例                  比例
                   票数          比例(%)    票数               票数
                                                         (%)                 (%)
    A股       262,710,320 99.6695            871,000    0.3305    0              0


6、议案名称:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措
   施及相关主体承诺的议案

  审议结果:通过
表决情况:
                           同意                        反对                 弃权
  股东类型                                                 比例                    比例
                    票数           比例(%)    票数                 票数
                                                           (%)                   (%)
       A股      262,710,320 99.6695            871,000    0.3305      0              0


7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司
   债券相关事宜的议案

   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                        反对                 弃权
  股东类型                                                 比例                    比例
                    票数           比例(%)    票数                 票数
                                                           (%)                   (%)
       A股      262,710,320 99.6695            871,000    0.3305      0              0


8、议案名称:关于提供授信担保的议案

   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                        反对                 弃权
  股东类型                                    比例                                 比例
                    票数          比例(%)     票数                 票数
                                              (%)                                (%)
    A股        261,552,740 99.2303 2,028,580 0.7697                   0              0


9、议案名称:关于调整对华泰保险的投资股权比例及变更投资主体的议案

   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                        反对                 弃权
  股东类型                                                 比例                    比例
                    票数           比例(%)    票数                 票数
                                                           (%)                   (%)
       A股      262,710,320 99.6695            871,000    0.3305      0              0


(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                 同意                    反对             弃权
序号                                    比例                比例     票   比例
                             票数                 票数
                                        (%)               (%)    数   (%)
       关于公司符合公开发
 1     行可转换公司债券条   9,751,165   91.8001   871,000   8.1999    0      0
       件的议案
2.01   本次发行证券的种类   9,751,165   91.8001   871,000   8.1999    0      0
2.02   发行规模             9,751,165   91.8001   871,000   8.1999    0      0
2.03   票面金额和发行价格   9,751,165   91.8001   871,000   8.1999    0      0
2.04   债券期限             9,751,165   91.8001   871,000   8.1999    0      0
2.05   债券利率             9,751,165   91.8001   871,000   8.1999    0      0
       还本付息的期限和方
2.06                        9,751,165   91.8001   871,000   8.1999    0      0
       式
2.07   转股期限             9,751,165   91.8001   871,000   8.1999    0      0
       转股股数确定方式以
2.08   及转股时不足一股金   9,751,165   91.8001   871,000   8.1999    0      0
       额的处理方法
       转股价格的确定及其
2.09                        9,751,165   91.8001   871,000   8.1999    0      0
       调整
2.10   转股价格的向下修正   9,751,165   91.8001   871,000   8.1999    0      0
2.11   赎回条款             9,751,165   91.8001   871,000   8.1999    0      0
2.12   回售条款             9,751,165   91.8001   871,000   8.1999    0      0
       转股年度有关股利的
2.13                        9,751,165   91.8001   871,000   8.1999    0      0
       归属
2.14   发行方式及发行对象   9,751,165   91.8001   871,000   8.1999    0      0
2.15   向原股东配售的安排   9,751,165   91.8001   871,000   8.1999    0      0
       债券持有人及债券持
2.16                        9,751,165   91.8001   871,000   8.1999    0      0
       有人会议
2.17   本次募集资金用途     9,751,165   91.8001   871,000   8.1999    0      0
2.18   募集资金存管         9,751,165   91.8001   871,000   8.1999    0      0
2.19   担保事项             9,751,165   91.8001   871,000   8.1999    0      0
       本次发行可转换公司
2.20                        9,751,165   91.8001   871,000   8.1999    0      0
       债券方案的有效期限
       关于公司本次公开发
 3     行可转换公司债券预   9,751,165   91.8001   871,000   8.1999    0      0
       案的议案
       关于公司本次公开发
       行可转换公司债券募
 4                          9,751,165   91.8001   871,000   8.1999    0      0
       集资金使用的可行性
       分析报告的议案
       关于公司无需编制前
 5     次募集资金使用情况   9,751,165   91.8001   871,000   8.1999    0      0
       报告的议案
 6     关于公开发行可转换   9,751,165   91.8001   871,000   8.1999    0      0
        公司债券摊薄即期回
        报的风险提示与填补
        措施及相关主体承诺
        的议案
        关于提请股东大会授
        权董事会全权办理本
  7     次公开发行可转换公    9,751,165   91.8001    871,000     8.1999   0     0
        司债券相关事宜的议
        案
        关于提供授信担保的
  8                           8,593,585   80.9023   2,028,580   19.0977   0     0
        议案
        关于调整对华泰保险
  9     的投资股权比例及变    9,751,165   91.8001    871,000     8.1999   0     0
        更投资主体的议案




      三、律师见证情况
      1、本次股东大会见证的律师事务所:福建力涵律师事务所
      律师:吴烈豪、罗静岑
      2、律师见证结论意见:
      福建龙净环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司证券发行管理
办法》《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》和《公司章程》
的规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会审议事项的
表决程序和表决结果合法有效。
      四、备查文件目录
      1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
      2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                                     福建龙净环保股份有限公司
                                                           2019 年 8 月 30 日

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