龙净环保2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600388         证券简称:龙净环保       公告编号:2019-060

                   福建龙净环保股份有限公司
          2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无

    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间:2019 年 10 月 15 日
    (二)股东大会召开的地点:福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号龙净环保工
业园 1 号楼二楼会议室
    (三)出席会议的普通股股东持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                          13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)               275,565,460
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                               25.7766


    (四)本次会议由公司董事会召集,公司董事长何媚女士主持会议。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事温能全因公务未出席本次股东大会;
    2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
    3、董事会秘书及部分高管列席会议。

    二、议案审议情况
    (一)非累积投票议案
       1、议案名称:关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案
     审议结果:通过
 表决情况:
                               同意                          反对                        弃权
     股东类型                          比例                       比例                          比例
                        票数                          票数                     票数
                                       (%)                     (%)                          (%)
       A股           275,349,310      99.9215        216,150     0.0785          0                0

2、议案名称:关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案
     审议结果:通过
表决情况:
                               同意                          反对                        弃权
     股东类型                 比例            比例             比例
                        票数          票数              票数
                            (%)             (%)            (%)
    A股         99,038,384 99.7822 216,150 0.2178         0      0
出席本次股东大会的股东“龙净实业集团有限公司”对该议案回避表决

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案      议案名称                 同意                        反对                      弃权
序号                       票数           比例(%)     票数          比例     票数       比例(%)
                                                                      (%)
        关于公司聘任
 1      2019 年度审计   12,539,751         98.3054     216,150        1.6946         0              0
        机构的议案
        关于开展融资
 2      租赁业务暨关    12,539,751         98.3054     216,150        1.6946         0              0
        联交易的议案


       三、律师见证情况
       1、本次股东大会见证的律师事务所:福建力涵律师事务所
       律师:吴烈豪、罗静岑
       2、律师见证结论意见:
       福建龙净环保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;
召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会审议事项的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                        福建龙净环保股份有限公司
                                            2019 年 10 月 16 日

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