粤泰股份关于2016年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

广州粤泰集团股份有限公司
   关于 2016 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      公司于2016年12月28日召开第八届董事会第五十一次会议,审议通过了《关
 于公司非公开发行A股股票方案的议案》等非公开发行股票相关的议案(以下简
 称“本次非公开发行”),并于2017年1月16日召开2017年第一次临时股东大会审
 议通过了前述相关议案。
      根据中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细
 则>的决定》(证监会[2017]第5号公告)、《发行监管问答——关于引导规范上市
 公司融资行为的监管要求》的相关规定,结合公司本次非公开募集资金投资项目
 的最新实际情况,公司于2017年3月20日召开第八届董事会第五十八次会议审议
 通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
      根据调整后的非公开发行股票方案、本次非公开发行审议情况、2016年度年
 报数据和股东最新减持情况等内容,公司董事会对预案相关内容进行了修订,主
 要修订事项如下:
     章节                    预案内容                          主要修订情况
                                                      更新本次非公开发行的审议情况;调
                                                      整本次非公开发行的定价基准日、发
 重大事项提示     重大事项提示
                                                      行价格及定价原则、发行数量等;调
                                                      整募集资金总额及用途
                  二、本次非公开发行的背景和目的/     根据2016年度年报数据,更新负债情
第一节 本次非公   (二)本次非公开发行的目的          况
开发行方案概要    三、发行股份的价格及定价原则、发    调整本次非公开发行的定价基准日、
                  行数量、限售期                      发行价格及定价原则、发行数量等;
                                                      调整本次非公开发行决议有效期
                                                      调整募集资金总额及项目拟使用募
                  四、募集资金投向
                                                      集资金金额
                                                      根据调整后的发行数量上限和股东
                  六、本次发行是否导致公司控制权发
                                                      最新减持情况,对实际控制人持股比
                  生变化
                                                      例进行更新
                  八、本次发行方案取得有关主管部门
                  批准的情况以及尚需呈报批准的程      更新本次非公开发行的审议情况
                  序
                                                      调整募集资金总额及项目拟使用募
                  一、募集资金使用基本情况
                                                      集资金金额
                  二、募集资金投资项目情况/(三)淮   调整项目拟使用募集资金金额、募集
第二节 董事会关
                  南公园天鹅湾(北区)项目            资金投资项目实施主体等
于本次募集资金
使用的可行性分                                       募投项目名称由江门天鹅湾(南区)
      析          二、募集资金投资项目情况/江门天鹅 项目修订为江门天鹅湾(江海花园南
                  湾(江海花园南区10-3,11-3,11-4, 区10-3,11-3,11-4,11-5)项目;调
                  11-5)项目                         减募集资金及项目拟使用募集资金
                                                     金额等
                  一、本次非公开发行后公司业务、公
                  司章程、公司股东结构、高管人员结    根据调整后的发行数量上限和股东
                  构、业务收入结构变动情况/(三)本   最新减持情况,对实际控制人持股比
                  次非公开发行后公司股东结构变动      例进行更新
                  情况
第三节 董事会关
                  五、本次非公开发行对公司负债情况    根据2016年度年报数据,更新负债情
于本次发行对公
                  的影响                              况
司影响的讨论与
      分析
                  六、本次非公开发行相关风险的讨论    根据股东最新减持情况,更新控股股
                  和分析/(五)大股东控制风险         东及其一致行动人持股比例
                  六、本次非公开发行相关风险的讨论    更新控股股东及其一致行动人持股
                  和分析/(六)控股股东股权质押风险   及股票质押情况
第四节 公司利润   二、最近三年利润分配及未分配利润
分配政策及执行    使用情况/(一)最近三年利润分配情   更新最近三年利润分配情况
      情况        况
                                                      根据本次发行股票数量上限、募集资
第五节 本次发行
                  一、本次非公开发行摊薄即期回报对    金总额上限、2016年度年报数据,更
摊薄即期回报及
                  公司主要财务指标的影响              新本次非公开发行摊薄即期回报对
  填补回报措施
                                                      公司主要财务指标的影响
             四、本次募集资金投资项目与公司现
             有业务的关系,公司从事募投项目在
                                                调整募集资金总额及项目拟使用募
             人员、技术、市场等方面的储备情况
                                                集资金金额
             / 一)本次非公开发行募集资金投资
             项目
             七、关于本次非公开发行股票摊薄即   更新本次非公开发行股票摊薄即期
             期回报的应对措施及承诺事项的审     回报的应对措施及承诺事项的审议
             议程序                             程序
   除上述修订事项外,预案其他部分内容未发生实质性变化。修订后的预案详
见公司于2017年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关
文件。
   特此公告。
                                          广州粤泰集团股份有限公司董事会
                                                              2017年3月20日

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