粤泰股份第八届董事会第六十次会议决议公告

广州粤泰集团股份有限公司第八届董事会
                    第六十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    广州粤泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六十次会
议于 2017 年 4 月 1 日以通讯方式召开。应参加表决董事九名,实际参加表决董
事九名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议以 9 票同
意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》。
    公司于 2016 年 2 月完成向广州粤泰控股集团有限公司及其关联方发行股份
购买资产并募集配套资金的重大资产重组,并于 2016 年 3 月完成向五家机构投
资者发行股份募集配套资金。
    2016 年 3 月 29 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字
[2016]第 410307 号《验资报告》。经审验,截至 2016 年 3 月 28 日,粤泰股份向
五名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)194,597,776 股,募集资金合
计人民币 1,443,915,497.92 元,扣除各项发行费用人民币 22,003,320.25 元后,募
集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,421,912,177.67 元 。 其 中 : 新 增 注 册 资 本 人 民 币
194,597,776.00 元,增加资本公积 1,227,314,401.67 元。变更后实收资本(股本)
人民币 1,268,123,935.00 元(大写:壹拾贰亿陆仟捌佰壹拾贰万叁仟玖佰叁拾伍
元整)。公司对募集资金采取了专户存储制度。
    2016 年 3 月 30 日,公司第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金
30,425,620.54 元暂时用于补充公司流动资金,使用期限为董事会审议批准该议案
之日起不超过 12 个月,到期前足额归还募集资金专用账户。截至 2017 年 3 月
30 日,公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 30,425,620.54 元按时归还至
公司在浙商银行开立的募集资金专用账户中。
    为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司
投资者的利益,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常
进行的前提下,公司拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民
币 3,000.00 万元,使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起 6 个月,到期
前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实
施进度超过目前预计,公司将随时归还,以确保项目进展。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见,本公司独立财务顾问广州证券股份
有限公司对本事项出具了核查意见。
    特此公告。
                                   广州粤泰集团股份有限公司董事会
                                         二 O 一七年四月一日

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