粤泰股份关于预计2018年度日常关联交易的公告

广州粤泰集团股份有限公司关于
                        预计2018年度日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       重要内容提示:
    是否需要提交股东大会审议:是
    日常关联交易对上市公司的影响:2018年度预计日常关联交易均属广州
粤泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)的正常业务范围,是公司与关联方
在平等、互利基础上进行的,未损害公司及全体股东的利益,不会使公司对关联
方形成较大的依赖,未影响公司的独立性,也不会对公司本期以及未来的财务状
况、经营成果产生不利影响。
       一、日常关联交易基本情况
       (一)日常关联交易履行的审议程序
    2018年4月26日,公司第八届董事会第八十六次会议审议通过了《关于公司
2018年日常关联交易预计的议案》。表决结果为:同意3票、反对0票、回避6票,
关联董事杨树坪、杨树葵、何德赞、李宏坤、陈湘云、范志强回避表决。关联交
易内容主要为:公司向关联方提供办公用地,从而收取租金;关联方提供融资服
务;向公司提供物业管理服务;公司向公司董事、监事、高管及其近亲属销售商
品房等。
    该议案尚需提交2017年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表
决。
    公司独立董事对该议案进行了事前审核,认为本议案中公司 2018年预计日
常关联交易,属于公司正常业务经营需要,交易价格将按照市场公允定价原则由
双方共同确定,不存在损害公司和中小股东利益的情况;本次董事会审议该议案
时,关联方董事均应当回避表决,同意提交第八届董事会第八十六次会议审议。
    公司独立董事对该议案的独立意见为:本议案中关联交易系按照市场原则进
           行,价格公允、且履行了相关法律程序,不存在损害公司和中小股东利益的情况;
           本次董事会审议该议案时,关联方董事均回避表决,会议审议及表决程序符合《中
           华人民共和国公司法》和《广州粤泰集团股份有限公司章程》的有关规定。
                  (二)2017年日常关联交易的预计和执行情况
                                                       上年(前次) 上年(前次)      预计金额与实
      关联交
                                关联人                   预计金额   实际发生金额      际发生金额差
      易类别
                                                           (元)         (元)          异较大的原因
                        广州溢城贸易发展有限公司         不适用         10,000.00           不适用
     向 关 联         广州市粤泰物业服务有限公司         不适用        169,458.00           不适用
     人 提 供           广州粤泰控股集团有限公司         不适用      1,060,662.86           不适用
     劳务                         小计                               1,240,120.86
                      江门市城启物业管理有限公司         不适用         220,000.00          不适用
     接 受 关             通惠商业保理有限公司         融资服务费       925,000.00          不适用
     联 人 提         海南天鹅湾物业管理有限公司         不适用       4,958,579.43          不适用
     供 的 服         广州市粤泰物业管理有限公司         不适用         33,145.11           不适用
     务               三门峡粤泰物业服务有限公司         不适用        157,155.57           不适用
                                  小计                               6,293,880.11
             注:2017年度公司日常关联交易按实际发生履行相应审批程序,并未做年度授
           权。
                  (三)本次日常关联交易预计金额和类别
                                                       本年年初至                              本次预计
                                               占同    披露日与关                              金额与上
                                                                                      占同类
关联交                          本次预计金额   类业    联人累计已    上年实际发生              年实际发
                   关联人                                                             业务比
易类别                            (单位:元)   务比    发生的交易    金额(单位:元)            生金额差
                                                                                      例(%)
                                               例(%) 金额(单位:                             异较大的
                                                           元)                                   原因
                   杨树坪        60,000,000    1.11         0              0            0       不适用
                   杨树葵        35,000,000    0.65         0              0            0       不适用
                   何德赞        10,000,000    0.18         0              0            0       不适用
                   李宏坤        50,000,000    0.92         0              0            0       不适用
                   陈湘云        10,000,000    0.18         0              0            0       不适用
向关联
                   范志强        10,000,000    0.18         0              0            0       不适用
人销售
                    隆利         10,000,000    0.18         0              0            0       不适用
产品、商
                   李浴林        10,000,000    0.18         0              0            0       不适用

                   谭建国        10,000,000    0.18         0              0            0       不适用
                   付恩平        20,000,000    0.37         0              0            0       不适用
                   蔡锦鹭        10,000,000    0.18         0              0            0       不适用
                   徐应林        20,000,000    0.37         0              0            0       不适用
                    小计         255,000,000   4.71         0              0            0       不适用
向关联      广州粤泰控股集团      962,820.00    3.11    320,940.00    1,060,662.86      3.43    不适用
人提供       有限公司
服务      广州溢城贸易发展
                                                                    10,000.00     0.03
              有限公司
          广州市粤泰物业服
                                                                   169,458.00     0.55
            务有限公司
               小计            962,820.00     3.11   320,940.00   1,240,120.86    4.01   不适用
         江门市城启物业管
                              264,000.00     1.33    88,000.00    220,000.00     1.64   不适用
         理有限公司
         海南天鹅湾物业管
                             3,500,000.00    17.57   537,979.57   4,958,579.43   36.94   不适用
         理有限公司
接受关
         广州市粤泰物业管
联人提                       2,100,000.00    10.54    35,959.00     33,145.11     0.25   不适用
         理有限公司
供的劳
         三门峡粤泰物业服
务                             210,000.00     1.05    60,329.82    157,155.57     1.17   不适用
         务有限公司
          通惠商业保理有限
                                1,000,000              130,000        925,000     1.25   不适用
                公司                          1.35
               小计          7,074,000.00    31.84   852,268.39   6,293,880.11   41.25
             二、关联方介绍和关联关系
             1、广州粤泰控股集团有限公司
             (1)基本情况
             公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
             法定代表人:杨树坪
             注册资本:50134 万人民币元
             成立日期:1994 年 08 月 01 日
             统一社会信用代码:91440101618616624D
             企业地址:广州市越秀区寺右新马路 111-115 号 15、17、19 室
             经营范围:企业自有资金投资;场地租赁(不含仓储);物业管理;商品批发
         贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);土石方工程
         服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
             2017 年 12 月 31 日未经审计的资产总额 12,406,974,837.25 元,负债总额
         10,727,666,927.06 元,所有者权益合计为 1,679,307,910.19 元,2017 年度营
         业收入为 29,232.57 元,净利润为—66,944,161.51 元。
             广州粤泰控股集团有限公司公司经营规范,资产质量和盈利能力良好,具有
         履约能力。
             (2)与上市公司的关联关系
    广州粤泰控股集团有限公司为本公司控股股东,其及其一致行动人合并持有
本公司股份 1,627,052,318 股,占公司发行股本总数的 64.15%。按照《股票上
市规则》的规定,广州粤泰控股集团有限公司为本公司的关联方。
    2、公司董事、监事、高管及其近亲属
    (1)基本情况
    公司董事、监事、高管及其近亲属包括公司董事杨树坪、杨树葵、何德赞、
李宏坤、陈湘云、范志强及其近亲属;公司监事隆利、李浴林、谭建国及其近亲
属;公司副总裁付恩平、董事会秘书蔡锦鹭、财务总监徐应林及其近亲属,根据
其薪酬情况及关联交易类型判断,其履约能力不存在重大不确定性。
    (2)与上市公司的关联关系
    上述关联自然人均为本公司董事、监事、高管及其近亲属,按照《股票上市
规则》第 10.1.5 的规定,上述人员为本公司的关联自然人。
    3、广州溢城贸易发展有限公司
    (1)基本情况
    公司类型:其他有限责任公司
    法定代表人:陈湘云
    注册资本:1000 万人民币元
    成立日期:2009 年 5 月 6 日
    统一社会信用代码:91440104687692380T
    企业地址:广州市越秀区寺右新马路 111 号三十楼之一房
    经营范围:企业自有资金投资;企业管理咨询服务;商品批发贸易(许可审批
类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外)。
    2017 年 12 月 31 日未经审计的资产总额 77,001,236.79 元,负债总额
67,221,943.3 元,所有者权益合计为 9,779,293.49 元,2017 年度营业收入为 0
元,净利润为-23,144.26 元。
    (2)与上市公司的关联关系
    广州粤泰控股集团有限公司为本公司控股股东,同时为广州溢城贸易发展有
限公司的控股股东。按照《股票上市规则》的规定,广州溢城贸易发展有限公司
为本公司的关联方。
    4、广州市粤泰物业服务有限公司
    (1)基本情况
    公司类型:有限责任公司(法人独资)
    法定代表人:林绚瑜
    注册资本:500 万人民币元
    成立日期:1999 年 6 月 2 日
    统一社会信用代码:9144010171631630XY
    企业地址:广州市越秀区寺右新马路 111 号三十楼之 13 房(仅限办公用途)
    经营范围:物业管理;房地产中介服务;建筑物清洁服务;家庭服务;风景园林
工程设计服务;室内装饰、设计;建筑物电力系统安装;建筑物自来水系统安装服
务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;企业管理咨询服务;场地租赁(不
含仓储);商品信息咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售
贸易(许可审批类商品除外);
    2017 年 12 月 31 日未经审计的资产总额 32,453,843.63 元,负债总额
9,898,610.55 元,所有者权益合计为 22,555,233.08 元,2017 年度营业收入为
75,870,986.13 元,净利润为 7,217,241.22 元。
    (2)与上市公司的关联关系
    杨树坪先生为本公司实际控制人,同时为广州市粤泰物业服务有限公司实际
控制人。按照《股票上市规则》的规定,广州市粤泰物业服务有限公司为本公司
的关联方。
    5、江门市粤泰物业服务有限公司
    公司类型:有限责任公司(法人独资)
    法定代表人:喻湖林
    注册资本:人民币壹佰万元
    成立日期:2003 年 7 月 17 日
    统一社会信用代码:9144070475285982XQ
    企业地址:江门市江海区江海花园 1 号第四层第一卡(自编)
    经营范围: 物业管理;房屋租赁、销售;室内外装饰、装修工程及设计、
园林绿化工程(凭建筑资质证书经营);苗圃、树木、草皮培埴、销售;楼宇清
洁、家政服务;销售日用百货;体育场馆(乒乓球、桌球、网球、健身室、壁球、
游泳场)(凭有效的《卫生许可证》经营)、棋牌室。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动。)
    2017 年 12 月 31 日未经审计的资产总额 6,223,437.04 元,负债总额
3,687,470.36 元,所有者权益合计为 2,535,966.68 元,2017 年度营业收入为
13,056,488 元,净利润为 508,268.37 元。
    (2)与上市公司的关联关系
    江门市粤泰物业服务有限公司为广州市粤泰物业服务有限公司的全资子公
司。杨树坪先生为本公司实际控制人,同时为江门市粤泰物业服务有限公司实际
控制人。按照《股票上市规则》的规定,江门市粤泰物业服务有限公司为本公司
的关联方。
    6、海南粤泰物业服务有限公司
    (1)基本情况
    公司类型:有限责任公司
    法定代表人:林尤程
    注册资本: 200 万元
    成立日期: 2011 年 08 月 01 日
    统一社会信用代码:91460100578716339A
    企业地址:海南省海口市美兰区琼山大道 201 号天鹅湾小区会所一楼
    经营范围:物业服务、房屋维修、养护、家政服务、自有房屋出租、旅游信
息咨询、清洁卫生服务、庭园绿化及辖区内车辆停放服务。(一般经营项目自主
经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    2017 年 12 月 31 日未经审计的资产总额 791,106.04 元,负债总额
14,078,032.43 元,所有者权益合计为-6,160,926.39 元,2017 年度营业收入为
8,268,262.68 元,净利润为 1,825,144.62 元。
    (2)与上市公司的关联关系
    海南粤泰物业服务有限公司为广州市粤泰物业服务有限公司的全资子公司。
    杨树坪先生为本公司实际控制人,同时为海南粤泰物业服务有限公司实际控
制人。按照《股票上市规则》的规定,海南粤泰物业服务有限公司为本公司的关
联方。
    7、三门峡粤泰物业服务有限公司
    (1)基本情况
    公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    法定代表人:靳东峰
    注册资本:壹佰万圆整
    成立日期: 2010 年 09 月 13 日
    统一社会信用代码: 914112225624585239
    企业地址: 三门峡陕州区陕州大道西段天鹅湾社区会所三楼
    经营范围: 物业管理;房屋中介服务、房屋信息咨询(凡涉及许可证制度
的凭证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    2017 年 12 月 31 日未经审计的资产总额 2,345,824.03 元,负债总额
4,111,862.28 元,所有者权益合计为 -1,766,038.25 元,2017 年度营业收入
为 1,194,289.71 元,净利润为 -233,600.87 元。
    (2)与上市公司的关联关系
    三门峡粤泰物业服务有限公司为广州市粤泰物业服务有限公司的全资子公
司。杨树坪先生为本公司实际控制人,同时为三门峡粤泰物业服务有限公司实际
控制人。按照《股票上市规则》的规定,三门峡粤泰物业服务有限公司为本公司
的关联方。
    8、通惠商业保理有限公司
    (1)基本情况
    公司类型:有限责任公司
    法定代表人:高国柱
    注册资本:1 亿元人民币
    成立日期:2014 年 2 月 11 日
    统一社会信用代码:914403000882735980
    企业地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前
海商务秘书有限公司)
    经营范围: 保付代理(非银行融资类);从事担保业务(不含融资性担保业
务及其他限制项目);供应链管理。财务信息咨询。
    2017 年 12 月 31 日未经审计的资产总额 110,434,676.55 元,负债总额
10,259,481.62 元,所有者权益合计为 100,175,194.93 元,2017 年度营业收入
为 3,277,857.26 元,净利润为 89,642.54 元。
    (2)与上市公司的关联关系
    通惠商业保理有限公司是广州粤泰控股集团有限公司的控股子公司。杨树坪
先生为本公司实际控制人。按照《股票上市规则》的规定,通惠商业保理有限公
司为本公司的关联方。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司向关联方销售、采购商品和劳务或接受关联方提供的服务的,将采用市
场化原则定价,依据相关合同协议,由双方协商确定并签署合同协议明确。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    2018 年度预计日常关联交易均属公司的正常业务范围,是公司与关联方在
平等、互利基础上进行的,未损害公司及全体股东的利益,不会使公司对关联方
形成较大的依赖,未影响公司的独立性,也不会对公司本期以及未来的财务状况、
经营成果产生不利影响。
    特此公告。
                                         广州粤泰集团股份有限公司董事会
                                                 二 O 一八年四月二十八日

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