粤泰股份关于2020年第一次临时股东大会的延期公告

证券代码:600393            证券简称:粤泰股份          公告编号:2020-007


                   广州粤泰集团股份有限公司
       关于 2020 年第一次临时股东大会的延期公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   会议延期后的召开时间:2020 年 2 月 10 日



一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

    2020 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2020 年 2 月 3 日

3. 原股东大会股权登记日:

       股份类别       股票代码        股票简称             股权登记日
         A股           600393         粤泰股份              2020/1/22



二、     股东大会延期原因

    本公司于 2020 年 1 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《关于增补公司董事及独立董事的公
告》(公告编号:2020-003)、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公
告编号:2020-004),原定于 2020 年 2 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
    鉴于目前广东省已启动重大突发公共卫生事件一级响应,为响应国家关于抗
击疫情的号召,公司决定将原定于 2020 年 2 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股
东大会延期至 2020 年 2 月 10 日召开。本次临时股东大会延期召开符合相关法律
法规的要求。



三、延期后的股东大会有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

    召开日期、时间:2020 年 2 月 10 日    14 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票起止时间:自 2020 年 2 月 10 日
                        至 2020 年 2 月 10 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司 2020 年 1 月
11 日刊登的公告(公告编号:2020-004)。

    因公司 2020 年第一次临时股东大会延迟,为便于中小股东行使权利,将 2020
年第一次临时股东大会视为 2020 年第二次临时股东大会。



四、   其他事项

    (一) 登记手续:
    1、出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执
照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、
法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托
书原件和股东账户卡进行登记;
    2、出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;
授权委托代理人出席会议的,须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原
件、授权委托书原件、委托人股东账户卡及持股凭证。
    (二) 异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:020-87386297)。
在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附
身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。
    (三) 登记地点及授权委托书送达地点:
      广州粤泰集团股份有限公司证券与投资者关系管理中心。
      地址:广州市越秀区寺右新马路 170 号四楼。
      邮编:510600 电话:020-87379702
      传真:020-87386297
      联系人:徐广晋、柯依
    (四) 登记时间:
      2020 年 2 月 7 日 9:30 至 17:00,2020 年 2 月 10 日 9:30—12:00。


   特此公告。


                                        广州粤泰集团股份有限公司董事会
                                                       2020 年 2 月 3 日

关闭窗口