粤泰股份第九届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:600393            证券简称:粤泰股份             编号:临2020-013号


            广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会
                  第二十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    广州粤泰集团股份有限公司(以下简称“粤泰股份”或“公司”)第九届董
事会第二十二次会议的通知于2020年3月16日以通讯方式向各董事发出,会议于
2020年3月26日以通讯方式召开。会议由董事长杨树坪先生主持,本次会议应参
加表决董事九名,实际参加表决董事九名。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了如下议案:
    一、《关于为全资子公司提供担保的议案》;
    因公司经营需要,董事会同意公司为广东省富银建筑工程有限公司向广州农
村商业银行股份有限公司人和支行(现更名为“广州农村商业银行股份有限公司
空港经济区支行”,以下简称“广州农商银行”)申请续贷不超过人民币6,300万
元提供1.3倍连带责任保证担保,即担保金额不超过人民币8,190万元。并同意公
司控股子公司广州普联房地产开发有限公司以其持有的从化9套物业资产为本次
借款提供抵押担保。
    本次担保事项经公司董事会审议通过后生效,无需经公司股东大会审议。截
至目前,本公司持有富银建筑100%的股权,持有广州普联房地产开发有限公司
55%股权。


    二、《关于调整公司总部职能部门设置的议案》。
    根据公司经营发展的需要,决定将公司总部的职能部门调整为:1、总裁办,
2、运营管理中心,3、成本控制中心,4、融资中心,5、证券与投资者关系管理
中心,6、财务管理中心,7、审计监察中心,8、行政人事中心。


    特此公告。


                                            广州粤泰集团股份有限公司董事会
                                                     二 O 二 O 年三月二十七日

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