盘江股份第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码:600395          证券简称:盘江股份          编号:临 2019-011

             贵州盘江精煤股份有限公司
         第五届监事会第四次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四

次会议于 2019 年 4 月 18 日在贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江
集团总部会议中心二楼会议室召开。应参加会议监事 4 人,实际参加会议
监事 4 人,原监事会主席郝春艳女士由于到龄退休已经辞去监事、监事会
主席职务,会议推举监事付洪先生主持会议。会议符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定,合法有效。
    出席会议的监事经过认真审议,以记名投票的表决方式,审议通过了
以下议案:
    一、《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    二、《2018 年度财务决算报告》
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    三、《2018 年年度报告及摘要》
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    监事会在全面了解和审核公司《2018 年年度报告及摘要》后认为:
    1.公司《2018 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定。

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    2.公司《2018 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定,报告的内容从各个方面真实地反映了公司
2018 年度的财务状况和经营成果。

    3.在出具本审核意见前,未发现参与编制和审议公司《2018 年年度报
告及摘要》的人员违反保密规定的行为。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    四、《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    监事会对公司出具的《2018 年度内部控制评价报告》进行认真审阅

后认为:公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》
及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,结合公司实际情况,建
立健全了覆盖公司经营管理的各个环节,并且适应公司管理要求和发展需

要的内部控制体系,公司内部控制在所有重大事项和重要环节方面都是有
效的,公司 2018 年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司
内部控制的实际情况。

    五、《关于部分资产报废核销的议案》
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    监事会认为:由于公司所属矿井部分老旧巷道不能服务于安全生产以

及老屋基电厂项目因政策原因终止,公司对该部分资产进行报废核销,是
公司正常管理的需要,符合《企业会计准则》和公司实际情况,客观、真
实、准确地反映了公司的财务状况和资产价值。

    六、《2018 年度利润分配预案》
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    为回报股东长期以来对公司的支持,公司拟以 2018 年 12 月 31 日的


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总股本 1,655,051,861 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元人
民币(含税),共派发现金 66,202.07 万元,占 2018 年度归属于上市公司
股东净利润的 70.06%。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

    监事会认为:该利润分配预案符合公司实际情况和长远发展需要,有
利于维护全体股东的共同利益,同意提交公司 2018 年度股东大会审议。
    七、《2019 年度财务预算报告》

    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    八、《2019 年第一季度报告》

    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    监事会在全面了解和审核公司《2019 年第一季度报告》后认为:
    1.公司《2019 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公

司章程》和公司内部控制制度的各项规定。
    2.公司《2019 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定,报告的内容真实地反映了公司 2019 年第一季度

的财务状况和经营成果。
    3.在出具本审核意见前,未发现参与编制和审议公司《2019 年第一季
度报告》的人员违反保密规定的行为。

    九、《关于日常关联交易的议案》
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    监事会认为:公司的日常关联交易遵循“公平、公正、合理”的原则,

符合有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    十、《关于聘请 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》


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    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    监事会同意提请公司 2018 年度股东大会审议聘请大信会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构,聘期

为一年,2019 年度审计费用拟为 135 万元(含税),其中财务审计费用拟
为 100 万元、内控审计费用拟为 35 万元。
    十一、《关于增补公司第五届监事会监事的议案》

    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    监事会认为:赖远忠先生具备上市公司监事的任职资格和任职条件,
同意推举赖远忠先生作为公司第五届监事会增补的非职工代表监事候选

人(简历附后),任期至本届监事会任期届满之日止,同意提交公司 2018
年度股东大会审议。
    特此公告。



                              贵州盘江精煤股份有限公司监事会

                                     2019 年 4 月 20 日




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     附件:公司第五届监事会增补非职工代表监事候选人简历



     赖远忠先生简历:赖远忠,男,汉族,1970 年 5 月生,广东梅县人,
1991 年 7 月参加工作,2000 年 12 月加入中国共产党,大学本科学历,1991
年 7 月毕业于中国矿业大学财会专业,会计师,现任贵州盘江煤电集团有
限责任公司审计监督部部长。

     主要工作简历:

     1991.07—1998.02 六枝矿务局财务处会计

     1998.02—2000.03 六枝矿务局财务处副处长

     2000.03—2001.05 六枝工矿(集团)畅达水泥有限责任公司副经理

     2001.05—2001.12 贵州畅达水泥有限责任公司副经理

     2001.12—2003.02 六枝工矿(集团)有限公司企业策划部部长

     2003.02—2007.04 六枝工矿(集团)有限公司财劳部部长

     2007.04—2009.11 六枝工矿(集团)有限公司副总会计师兼财劳部部


     2009.11—2012.07 六枝工矿(集团)有限公司副总会计师

     2012.07—2012.09 六枝工矿(集团)有限公司副总会计师兼劳动工资
(社保)部部长

     2012.09—2017.09 林东矿业集团有限责任公司总会计师

     2017.09—2018.11 林东矿业集团有限责任公司副总经理

     2018.11—至今贵州盘江煤电集团有限责任公司审计监督部部长




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