盘江股份独立董事关于第五届董事会2019年第一次临时会议有关重大事项的独立意见

   贵州盘江精煤股份有限公司独立董事关于
     第五届董事会 2019 年第一次临时会议
           有关重大事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上
市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等有关规定,我们作为贵州盘江精煤股份有限公司(以下简
称“公司”)的独立董事,现就公司第五届董事会 2019 年第一次
临时会议有关重大事项发表如下独立意见:
    一、关于公司董事 2018 年度薪酬的独立意见
    我们认为:公司董事忠实勤勉地履行了相应职责,公司按照
有关考核规定,结合实际经营情况,对他们支付 2018 年度的薪
酬,符合相关法律法规和相关政策规定,同意提交公司 2018 年年度
股东大会审议。
    二、关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬的独立意见
    我们认为:公司高级管理人员根据各自的分工,认真履行了
相应的职责,公司依据所处的行业和地区的薪酬水平,结合公司
的实际经营情况,对公司高级管理人员所支付的薪酬是合理的,
不存在损害公司及股东利益的情形。
    三、关于受托管理首黔公司暨关联交易的独立意见
    为了避免潜在同业竞争,充分发挥公司在煤矿安全、生产、
经营管理等方面的优势,提高整体经济效益,公司拟受托管理贵
州首黔资源开发有限公司(以下简称“首黔公司”)煤矿安全、
生产、建设、经营等业务,并按照公允定价的原则由首黔公司向

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公司支付管理费用,托管期限为三年。
    我们认为:公司受托管理首黔公司的煤矿安全、生产、建设、
经营等业务,有利于避免潜在同业竞争,可以充分发挥公司在煤
矿管理等方面的优势,有利于提高整体经济效益;在对上述议案
表决时,关联董事进行了回避表决,决策和表决程序合法合规,
不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形;因此同意该托
管事项。
    四、关于市政管理职能及相关资产分离移交的独立意见
    为了贯彻落实国家剥离企业办市政职能的相关政策,切实减
轻企业负担,按照相关规定,公司拟通过无偿划转的方式将企业
办市政职能及相关资产移交给盘州市城市管理综合行政执法局
统一管理。
    我们认为:本次分离移交,符合国家相关法律法规和相关政
策规定,有利于减轻企业负担,降低成本费用;该交易事项公平
合理,表决程序合法有效;同意提交公司 2018 年年度股东大会
审议。


    (以下无正文,为独立董事关于公司第五届董事会 2019 年第
一次临时会议有关重大事项的独立意见之签署页)




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    (此页无正文,为独立董事关于公司第五届董事会 2019 年第
一次临时会议有关重大事项的独立意见之签署页)


    独立董事:




   刘宗义             光东斌              李 昕


                                       2019 年 6 月 5 日




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