盘江股份第五届董事会2019年第二次临时会议决议公告

    证券代码:600395     证券简称:盘江股份       编号:临 2019-025

           贵州盘江精煤股份有限公司
   第五届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2019 年

第二次临时会议于 2019 年 8 月 6 日以通讯方式召开。会议由公司董事长易

国晶先生主持,应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人。会议符合

《公司法》、《公司章程》等有关规定,合法有效。

    出席会议的董事经过认真审议,以记名投票的表决方式,审议通过了
以下议案:

    一、关于“三供一业”改造有关事项调整的议案

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)公司公告(临 2019-027)。

    由于“三供一业”原改造设计与施工间隔时间较长,部分现场施工环

境和改造标准发生变化,导致部分设计不能满足实际需要,会议同意对该

部分内容进行补充、变更设计,并按照预算调整方案,将“三供一业”改

造总投资预算由 57,797 万元调整为 74,385 万元。根据国家“三供一业”有

关政策,改造项目资金来源为中央补助比例不低于 50%,不足部分由企业

自身承担。改造完成后,公司应严格按照中央和地方“三供一业”的有关

政策规定,在履行相关审批决策程序后,对“三供一业”涉及的有关资产

进行移交,并按照《企业财务通则》《企业会计准则》等财务会计有关规定

进行财务处理。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
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    二、关于聘任公司总经理的议案

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。内容详见上海证券交易所

网站(http://www.sse.com.cn)公司公告(临 2019-028)。

    根据《公司章程》规定,经公司董事长易国晶先生提名,会议同意聘

任朱家道先生为公司总经理,任期与第五届董事会相同。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    三、关于聘任公司副总经理的议案

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。内容详见上海证券交易所

网站(http://www.sse.com.cn)公司公告(临 2019-028)。
    根据《公司章程》规定,经公司总经理朱家道先生提名,会议同意聘

任麻竹林先生为公司副总经理,任期与第五届董事会相同。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    特此公告。




                                贵州盘江精煤股份有限公司董事会

                                        2019 年 8 月 6 日




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