盘江股份2019年年度股东大会决议公告

       证券代码:600395        证券简称:盘江股份     公告编号:临 2020-031

                 贵州盘江精煤股份有限公司
                2019 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

   本次会议是否有否决议案:无

一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点:州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江集团总部会议中心。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         28

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              1,189,718,288

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                71.8840
份总数的比例(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,董事长易国晶先生主持,会议采取现场记名投票

和网络投票相结合的表决方式进行投票。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。经贵州道援律师事务所律师现场见证,并出具法律

意见书,会议决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事刘碧雁先生和独立董事李昕先生分别由于工作

   原因和疫情原因未出席本次会议;

2、公司在任监事 4 人,出席 4 人;

3、公司董事会秘书桑增林先生出席本次会议;公司部分高管列席本次会议。

二、     议案审议情况

                                        1/9
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:2019 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

                       同意                         反对                     弃权
股东
                                                            比例                          比例
类型           票数            比例(%)     票数                     票数
                                                           (%)                         (%)

A股          1,189,033,388       99.9424     684,900        0.0576                  0     0.0000

2、 议案名称:2019 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

                        同意                         反对                   弃权
股东
                                                            比例                         比例
类型            票数             比例(%)    票数                   票数
                                                           (%)                        (%)

A股            1,189,033,688       99.9424   684,600        0.0576              0        0.0000

3、 议案名称:2019 年度独立董事述职报告

   审议结果:通过

表决情况:

                        同意                         反对                   弃权
股东
                                                            比例                        比例
类型           票数            比例(%)      票数                   票数
                                                            (%)                       (%)

A股          1,189,033,388         99.9424    684,900       0.0576          0            0.0000

4、 议案名称:2019 年度财务决算报告

   审议结果:通过


                                             2/9
表决情况:

                      同意                       反对                    弃权
股东
                                                        比例                    比例
类型           票数            比例(%)    票数                  票数
                                                        (%)                   (%)

A股           1,188,986,788      99.9385   731,500      0.0615           0      0.0000

5、 议案名称:2019 年年度报告及摘要

   审议结果:通过

表决情况:

                      同意                       反对                    弃权
股东
                                                        比例                    比例
类型           票数            比例(%)    票数                  票数
                                                        (%)                   (%)

A股           1,188,987,088      99.9385   731,200      0.0615           0      0.0000

6、 议案名称:关于“三供一业”供电改造资产移交的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                      同意                       反对                    弃权
股东
                                                        比例                    比例
类型          票数            比例(%)     票数                  票数
                                                        (%)                   (%)

A股          1,189,031,788       99.9422   686,500      0.0578           0      0.0000

7、 议案名称:关于公司董事 2019 年度薪酬的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东                同意                      反对                      弃权

类型         票数          比例(%)   票数        比例(%)     票数     比例(%)


                                           3/9
A股    1,189,031,488        99.9422     686,800      0.0578         0           0.0000

8、 议案名称:2019 年度利润分配预案

   审议结果:通过

表决情况:

                     同意                         反对                   弃权
股东
                                                         比例                   比例
类型          票数            比例(%)     票数                  票数
                                                         (%)                  (%)

A股          1,189,039,188      99.9429    679,100       0.0571          0      0.0000

9、 议案名称:2020 年度财务预算报告

   审议结果:通过

表决情况:

                     同意                         反对                   弃权
股东
                                                         比例                   比例
类型          票数            比例(%)     票数                  票数
                                                         (%)                  (%)

A股          1,189,039,188      99.9429    679,100       0.0571          0      0.0000

10、   议案名称:关于日常关联交易的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                     同意                         反对                   弃权
股东
                                 比例                    比例                   比例
类型          票数                          票数                  票数
                                (%)                    (%)                  (%)

A股             227,988,288     99.7028    679,400       0.2972          0      0.0000

11、   议案名称:关于聘请 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

   审议结果:通过


                                           4/9
表决情况:

                       同意                     反对                   弃权
股东
                                                       比例                   比例
类型            票数          比例(%)    票数                 票数
                                                       (%)                  (%)

A股         1,189,038,888     99.9428     679,400      0.0572    0            0.0000

12、   议案名称:关于受让贵州盘南煤炭开发有限责任公司 54.90%股权暨关联交易的

   议案

   审议结果:通过

表决情况:

                       同意                     反对                   弃权
股东
                                                       比例                   比例
类型            票数          比例(%)    票数                 票数
                                                       (%)                  (%)

A股             227,983,088    99.7006    684,600      0.2994          0      0.0000

13、   议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估

   目的的相关性及评估定价的公允性的议案

    审议结果:通过
表决情况:

                       同意                     反对                   弃权
股东
                                                       比例                   比例
类型            票数          比例(%)    票数                 票数
                                                       (%)                  (%)

A股             227,988,288    99.7028    679,400      0.2972          0      0.0000

14、   议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次受让股权相关事宜

   的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                                          5/9
                     同意                       反对                   弃权
股东
                                                       比例                   比例
类型         票数            比例(%)     票数                 票数
                                                       (%)                  (%)

A股          227,983,088       99.7006    684,600      0.2994          0      0.0000

15、   议案名称:关于修改公司《董事会议事规则》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                     同意                       反对                   弃权
股东
                                                       比例                   比例
类型          票数            比例(%)    票数                 票数
                                                       (%)                  (%)

A股          1,189,031,788     99.9422    686,500      0.0578          0      0.0000

16、   议案名称:关于修改公司《监事会议事规则》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                     同意                       反对                   弃权
股东
                                                       比例                   比例
类型          票数            比例(%)    票数                 票数
                                                       (%)                  (%)

A股          1,189,031,788     99.9422    686,500      0.0578          0      0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

17、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
 议案                                        得票数占出席会议有 是否
        议案名称            得票数
 序号                                        效表决权的比例(%) 当选
17.01 易国晶先生        1,188,773,753              99.9206         是
17.02 朱家道先生        1,188,767,753              99.9201         是
17.03 刘碧雁先生        1,188,767,753              99.9201         是
17.04 简永红先生        1,188,767,753              99.9201         是
17.05 杨世梁先生        1,188,767,753              99.9201         是


                                          6/9
 17.06   徐建国先生        1,188,767,753                   99.9201         是

18、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
 议案                                             得票数占出席会议有 是否
        议案名称            得票数
 序号                                             效表决权的比例(%) 当选
18.01 刘宗义先生        1,188,832,696                   99.9255         是
18.02 赵敏女士          1,188,832,696                   99.9255         是
18.03 李学刚先生        1,188,820,096                   99.9245         是

19、关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案
 议案                                        得票数占出席会议有 是否
        议案名称            得票数
 序号                                        效表决权的比例(%) 当选
19.01 赖远忠先生        1,188,732,250              99.9171         是
19.02 付洪先生          1,188,732,050              99.9171         是
19.03 刘志来先生        1,188,832,496              99.9255         是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                 同意                    反对          弃权
议案
           议案名称                   比例                  比例     票 比例
序号                        票数                  票数
                                      (%)                 (%)    数 (%)
       关于“三供一
   6   业”供电改造资 36,008,535 98.1291         686,500    1.8709   0   0.0000
       产移交的议案
       关于公司董事
   7   2019 年度薪酬 36,008,235 98.1283          686,800    1.8717   0   0.0000
       的议案
       2019 年度利润
   8                     36,015,935 98.1493      679,100    1.8507   0   0.0000
       分配预案
       关于日常关联
  10                     36,015,635 98.1485      679,400    1.8515   0   0.0000
       交易的议案
       关于聘请 2020
       年度财务审计
  11                     36,015,635 98.1485      679,400    1.8515   0   0.0000
       机构和内控审
       计机构的议案
       关于受让贵州
       盘南煤炭开发
       有限责任公司
  12                     36,010,435 98.1343      684,600    1.8657   0   0.0000
       54.90% 股 权 暨
       关联交易的议
       案
       关于评估机构
       的独立性、评估
  13   假 设 前 提 的 合 36,015,635 98.1485      679,400    1.8515   0   0.0000
       理性、评估方法
       与评估目的的

                                           7/9
         相关性及评估
         定价的公允性
         的议案
         关于提请公司
         股东大会授权
         董事会全权办
 14                       36,010,435   98.1343   684,600   1.8657   0   0.0000
         理本次受让股
         权相关事宜的
         议案
         关于修改公司
 15      《董事会议事     36,008,535   98.1291   686,500   1.8709   0   0.0000
         规则》的议案
         关于修改公司
 16      《监事会议事     36,008,535   98.1291   686,500   1.8709   0   0.0000
         规则》的议案
17.01    易国晶先生       35,750,500   97.4259
17.02    朱家道先生       35,744,500   97.4096
17.03    刘碧雁先生       35,744,500   97.4096
17.04    简永红先生       35,744,500   97.4096
17.05    杨世梁先生       35,744,500   97.4096
17.06    徐建国先生       35,744,500   97.4096
18.01    刘宗义先生       35,809,443   97.5866
18.02    赵敏女士         35,809,443   97.5866
18.03    李学刚先生       35,796,843   97.5522
19.01    赖远忠先生       35,708,997   97.3128
19.02    付洪先生         35,708,797   97.3123
19.03    刘志来先生       35,809,243   97.5860

 (四) 关于议案表决的有关情况说明

        上述议案中,议案 10、12-14 为关联交易议案,关联股东贵州盘江投资控股(集

 团)有限公司为公司的控股股东,所持表决权股份为 961,050,600 股,回避表决;议案

 15、16 为特别决议议案,经出席本次股东大会股东所持表决权股份数的三分之二以上通

 过。

 三、      律师见证情况

 1、 本次股东大会见证的律师事务所:贵州道援律师事务所

 律师:李健、王健

 2、 律师见证结论意见:

        贵州盘江精煤股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

                                          8/9
《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件规定及

《公司章程》的规定;出席会议及会议召集人资格合法有效;股东大会表决程序、表决

结果合法有效。

四、   备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。



                                                     贵州盘江精煤股份有限公司

                                                       2020 年 6 月 29 日




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