盘江股份第六届董事会第一次会议决议公告

 证券代码:600395         证券简称:盘江股份         编号:临 2020-032

               贵州盘江精煤股份有限公司
             第六届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一
次会议于 2020 年 6 月 29 日下午在贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号
盘江集团总部会议中心二楼会议室召开。应参加会议董事 9 人,实际参加
会议董事 8 人,董事刘碧雁先生由于工作原因委托董事简永红先生代为出
席会议并行使表决权,参会董事一致推举董事易国晶先生主持会议。公司
监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》
等有关规定,合法有效。
    出席会议的董事经过认真审议,以记名投票的表决方式,审议通过了
以下议案:
    一、《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    董事会根据公司控股股东贵州盘江投资控股(集团)有限公司的推荐
意见,选举易国晶先生为公司第六届董事会董事长,选举朱家道先生为公
司第六届董事会副董事长。董事长、副董事长任期与公司第六届董事会任
期相同,均为三年。
    二、《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    董事会审议通过公司第六届董事会各专门委员会成员组成如下:
    董事会战略与投资委员会成员为易国晶、刘碧雁、李学刚,其中易国
晶为召集人;董事会薪酬与考核委员会成员为李学刚、刘宗义、朱家道,

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其中李学刚为召集人;董事会提名委员会成员为赵敏、刘宗义、易国晶,
其中赵敏为召集人;董事会审计委员会成员为刘宗义、赵敏、朱家道,其
中刘宗义为召集人。

    上述董事会各专门委员会成员的任期与公司第六届董事会任期相同,
均为三年。
    三、《关于聘任公司总经理的议案》

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。内容详见上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告(临 2020-033)。
    根据《公司章程》规定,经公司董事长易国晶先生提名,董事会同意

聘任朱家道先生为公司总经理,任期三年。公司独立董事对该事项发表了
同意的独立意见。
    四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。内容详见上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告(临 2020-033)。
    根据《公司章程》规定,经公司总经理朱家道先生提名,董事会同意

聘任徐再刚先生为公司副总经理、总工程师,同意聘任杨凤翔先生、尹翔
先生、梁玉柱先生、麻竹林先生为公司副总经理,同意聘任桑增林先生为
公司财务负责人(总会计师),任期均为三年。公司独立董事对该事项发

表了同意的独立意见。
    五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据《公司章程》规定,经公司董事长易国晶先生提名,会议同意聘

任桑增林先生为公司第六届董事会董事会秘书(简历附后),任期三年。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》


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    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    董事会同意聘任梁东平先生为公司证券事务代表(简历附后),任期
三年。

    七、《关于调整公司管理机构的议案》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    董事会同意公司根据实际工作需要设立运销处,负责组织公司煤炭产

品销售等业务,同意公司按照国家监察体制改革要求,撤销监察处。

    特此公告。


                              贵州盘江精煤股份有限公司董事会
                                      2020 年 6 月 29 日


附:公司董事会秘书、证券事务代表个人简历
    1、公司董事会秘书桑增林先生简历:桑增林,男,汉族,1977 年 6
月生,贵州盘县人,1997 年 7 月参加工作,大学学历,2005 年 12 月加入

中国共产党,高级会计师。历任盘江煤电集团公司火铺矿财务科会计员、
副科长、科长;贵州盘江精煤股份有限公司财务部科长、副主任;贵州盘
江投资控股(集团)有限公司财务管理部副部长、产权管理处副处长。现

任贵州盘江精煤股份有限公司总会计师、董事会秘书。
    2、公司证券事务代表梁东平先生简历:梁东平,男,布依族,1973
年 12 月生,贵州兴仁县人,辽宁工程技术大学工商管理学院投资经济专

业毕业,1998 年 7 月参加工作,大学本科学历,高级经济师。现任贵州
盘江精煤股份有限公司证券事务代表、证券事务部副主任。



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