*ST金山第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码:600396            证券简称:*ST 金山         公告编号:临 2019-048 号



           沈阳金山能源股份有限公司
         第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     沈阳金山能源股份有限公司于 2019 年 10 月 13 日发出召开第七

届董事会第七次会议的通知,于 2019 年 10 月 24 日以通讯方式召开。

本次会议应出席会议董事 10 名,实际参加会议表决董事 10 名。会议

的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过

了如下决议:

     一、通过了《2019 年第三季度报告》

     同意,10 票;反对,0 票;弃权 0 票。

  (详见上海证券交易所网站 www.sse.comcn)

     二、通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

     同意,10 票;反对,0 票;弃权 0 票。

     同意聘任徐宝福为公司副总经理。

     特此公告



                                  沈阳金山能源股份有限公司董事会

                                        二 O 一九年十月二十六日
高级管理人员简历:

   徐宝福,男,1966 年出生,大学本科学历,正高级工程师,中

共党员。曾先后任华电邹县发电有限公司总工程师、副厂长、厂长、

党委委员,华电邹县发电有限公司党委书记、执行董事等职务。

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