*ST金山第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码:600396            证券简称:*ST 金山         公告编号:临 2019-050 号



           沈阳金山能源股份有限公司
         第七届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     沈阳金山能源股份有限公司于 2019 年 11 月 4 日发出召开第七届

董事会第八次会议的通知,于 2019 年 11 月 13 日以通讯方式召开。

本次会议应出席会议董事 10 名,实际参加会议表决董事 10 名。会议

的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过

了如下决议:

     一、通过了《关于向控股子公司提供资金支持的议案》

     同意,10 票;反对,0 票;弃权 0 票。

     (详见临 2019-051 号《关于向控股子公司提供资金支持公告》)

     二、关于修改《公司章程》的议案

     同意,10 票;反对,0 票;弃权 0 票。

     (详见临 2019-052 号《关于修改<公司章程>的公告》。

     三、通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

     同意,10 票;反对,0 票;弃权 0 票。

     (详见临 2019-053 号《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的

通知》)

     上述第一、二项议案尚需经公司股东大会审议通过。

     特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会

   二 O 一九年十一月十四日

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