安源煤业2019年第三次临时股东大会会议资料

    安源煤业集团股份有限公司
   ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD.



2019年第三次临时股东大会会议资料




              二零一九年六月
                              安源煤业集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料




                   安源煤业集团股份有限公司
               2019年第三次临时股东大会议程


现场会议时间:2019 年 6 月 26 日(星期三)14:00;
网络投票时间:2019 年 6 月 26 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00;
现场会议地点:江西省南昌市丁公路 117 号 17 楼会议室;
会议主持人:董事长熊腊元先生。


会议议程:
一、大会开始,主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况;                  会议主持人
二、宣读安源煤业 2019 年第三次临时股东大会会议须知;                      会议主持人
三、宣读、审议各项议案:                                                  会议主持人
1.审议《关于修订安源煤业〈公司章程〉部分条款的议案》。                    会议主持人
四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询;                       股东、高管
                                                                          股东、监事、律
五、推举一名股东代表、一名监事代表,确定监票、计票人;
                                                                          师、工作人员
六、股东对上述议案进行投票表决;                                          记名投票表决
七、监票、计票(清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络 股东代表、监事
有限公司,暂时休会;从该公司信息服务平台下载现场与网络投票 代表、律师、工
合并结果后复会。);                                                      作人员
八、宣布全部表决结果;                                                    会议主持人
九、宣读关于本次股东大会的法律意见书;                                    见证律师
十、宣读公司本次股东大会决议;                                            会议主持人


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                                                                       与会董事、监事、
十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘、高管在股东大会
                                                                       召集人、主持人、
会议记录、决议上签名;
                                                                       董秘
十二、宣布大会结束。                                                   会议主持人




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                安源煤业集团股份有限公司
            2019年第三次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大
会的顺利进行,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章
程》的规定,特制定本须知。
    一、股东大会设立秘书处,具体负责大会有关程序方面事宜。
    二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认
真履行《公司章程》中规定的职责。
    三、股东和股东代理人(以下简称股东)参加股东大会依法享有发言权、质询
权、表决权等权利。
    四、股东要求在股东大会现场会议上发言,应在出席会议登记日向公司登记。
登记发言的人数一般以十人为限,超过十人时先安排持股数多的前十位股东,发言
顺序亦按持股数多的在先。
    五、在股东大会现场会议召开过程中,股东临时要求发言的应向大会秘书处申
请,并填写股东发言征询表,经大会主持人许可,始得发言。
    六、股东发言时,应当首先报告其所持的股份份额,并出具有效证明。
    七、每一股东发言不得超过三次,每次发言不得超过五分钟。
    八、股东就有关问题提出质询的,应在出席会议登记日向公司登记。公司董事
会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回
答问题的时间控制在 20 分钟。
    九、为提高大会议事效率,现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束后,
即可进行大会表决。
    十、表决方式
    本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    股东出席大会现场会议或参加网络投票,以其所持有的有表决权的股份数额行
使表决权,每一股份享有一票表决权,即一股一票。本次大会审议的议案共 1 个,
为特别决议案,由参加表决的股东(或代理人)所持表决权股份总数的三分之二以
上同意后通过。
    (一)本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决
时,应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以

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打“○”表示,多选或不选均视为废票。
    (二)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,可
登陆交易系统投票平台进行投票,也可以登陆互联网投票平台进行投票。公司股东
只能选择现场投票或网络投票一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统
重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决,均以第一次表决为准。网
络投票操作见互联网投票平台网站说明。
    根据上市公司股东大会网络投票的有关规定,股东大会议案的表决结果需合并
统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后,大会秘书处将现场投
票结果上传至上证所信息网络有限公司,暂时休会。待从该公司信息服务平台下载
现场与网络投票合并结果后复会。
    十一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其它股东的权
益,不得扰乱大会正常秩序。
    十二、为维护其他广大股东的利益,不向参加股东大会的股东发放礼品。
    十三、公司董事会聘请江西豫章律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出
具法律意见。




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议案一:



    关于修订安源煤业《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代理人:
    根据中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(证监会公告〔2019〕
10 号)之规定,结合公司目前实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。
修改内容如下:
   序号                      修订前                                  修订后
                 第一条 为维护公司、股东和债权            第一条 为维护公司、股东和债
             人的合法权益,规范公司的组织和行       权人的合法权益,规范公司的组织和
             为,根据《中华人民共和国公司法》(以   行为,根据《中华人民共和国公司法》
             下简称《公司法》)、《中华人民共和     (以下简称《公司法》)、《中华人民
             国证券法》(以下简称《证券法》)、     共和国证券法》(以下简称《证券
             《中华人民共和国企业国有资产法》、     法》)、《中华人民共和国企业国有资
  第一条     《企业国有资产监督管理暂行条例》、     产法》《企业国有资产监督管理暂行
             《中共中央、国务院关于深化国有企业     条例》《中共中央、国务院关于深化
             改革的指导意见》、《中共中央办公厅     国有企业改革的指导意见》《中共中
             关于在深化国有企业改革中坚持党的       央办公厅关于在深化国有企业改革
             领导加强党的建设的若干意见》 等规      中坚持党的领导加强党的建设的若
             定,结合公司实际情况,制订本章程。     干意见》等规定,结合公司实际情况,
                                                    制订本章程。
                 第二十条 公司股份总数为            第二十条 公司股份总数为
             989,959,882股,均为人民币普通股。  989,959,882 股,均为人民币普通股。
             公司控股股东为江西省能源集团公司, 公司控股股东为江西省能源集团有
 第二十条
             所持公司股份数为389,486,090股,占  限公司,所持公司股份数为
             公司股本总额的39.34%。             389,486,090 股,占公司股本总额的
                                                39.34%。
                 第二十四条 公司在下列情况下,      第二十四条 公司在下列情况
             可以依照法律、行政法规、部门规章和 下,可以依照法律、行政法规、部门
             本章程的规定,收购本公司的股份:   规章和本章程的规定,收购本公司的
                                                股份:
                 (一)减少公司注册资本;
                                                    (一)减少公司注册资本;
                 (二)与持有本公司股票的其他公     (二)与持有本公司股票的其他
第二十四条   司合并;                           公司合并;
                 (三)将股份奖励给本公司职工;     (三)将股份用于员工持股计划
                 (四)股东因对股东大会作出的公 或者股权激励;
             司合并、分立决议持异议,要求公司收     (四)股东因对股东大会作出的
                                                公司合并、分立决议持异议,要求公
             购其股份的。
                                                司收购其股份;
                 除上述情形外,公司不进行买卖
                                                    (五)将股份用于转换上市公司
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             本公司股份的活动。                    发行的可转换为股票的公司债券;
                                                       (六)上市公司为维护公司价值
                                                   及股东权益所必需。
                                                       除上述情形外,公司不得收购本
                                                   公司股份。
                 第二十五条 公司收购本公司股           第二十五条 公司收购本公司股
             份,可以选择下列方式之一进行:        份,可以通过公开的集中交易方式,
                 (一)证券交易所集中竞价交易方    或者法律法规和中国证监会认可的
             式;                                  其他方式进行。
第二十五条
                 (二)要约方式;                      公司因本章程第二十四条第一
                 (三)中国证监会认可的其他方      款第(三)项、第(五)项、第(六)
             式。                                  项规定的情形收购本公司股份的,应
                                                   当通过公开的集中交易方式进行。
                 第二十六条 公司因本章程第二十         第二十六条 公司因本章程第二
             四条第(一)项至第(三)项的原因收购      十四条第一款第(一)项、第(二)
             本公司股份的,应当经股东大会决议。    项规定的情形收购本公司股份的,应
                                                   当经股东大会决议;公司因本章程第
             公司依照第二十四条规定收购本公司
                                                   二十四条第一款第(三)项、第(五)
             股份后,属于第(一)项情形的,应当自    项、第(六)项规定的情形收购本公
             收购之日起10日内注销;属于第(二)      司股份的,可以依照本章程的规定或
             项、第(四)项情形的,应当在6个月内     者股东大会的授权,经三分之二以上
             转让或者注销。                        董事出席的董事会会议决议。
                 公司依照第二十四条第(三)项规          公司依照本章程第二十四条第
第二十六条
             定收购的本公司股份,将不超过本公司    一款规定收购本公司股份后, 属于
             已发行股份总额的5%;用于收购的资金    第(一)项情形的,应当自收购之日
             应当从公司的税后利润中支出;所收购    起 10 日内注销;属于第 (二)项、
             的股份应当1年内转让给职工。           第(四)项情形的,应当在 6 个月
                                                   内转让或者注销;属于第(三)项、
                                                   第(五)项、第(六)项情形的,公
                                                   司合计持有的本公司股份数不得超
                                                   过本公司已发行股份总额的 10%,并
                                                   应当在 3 年内转让或者注销。
                 第三十一条 公司依据证券登记机         第三十一条公司依据证券登记
             构提供的凭证建立股东名册,股东名册    机构提供的凭证建立股东名册,股东
             是证明股东持有公司股份的充分证据。    名册是证明股东持有公司股份的充
                                                   分证据。
第三十一条       股东按其所持有股份的种类享有
                                                       股东按其所持有股份的种类享
             权利,承担义务;持有同一种类股份的    有权利,承担义务;持有同一种类股
             股东,享有同等权利,承担同等义务。    份的股东,享有同等权利,承担同种
                                                   义务。
                 第三十二条 公司召开股东大会、         第三十二条 公司召开股东大
             分配股利、清算及从事其他需确认股权    会、分配股利、清算及从事其他需要
             的行为时,由董事会或股东大会召集人    确认股东身份的行为时,由董事会或
第三十二条
                                                   股东大会召集人确定股权登记日,股
             确定股权登记日,股权登记日收市后登
                                                   权登记日收市后登记在册的股东为
             记在册的股东为享有相关权益的股东。    享有相关权益的股东。
                 股东大会是公司的权力机构,依法        股东大会是公司的权力机构,依
第四十一条
             行使下列职权:                        法行使下列职权:
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                   (一)决定公司经营方针和投资          (一)决定公司经营方针和投资
               计划;                                计划;
                   (二)选举和更换非由职工代表          (二)选举和更换非由职工代表
               担任的董事、监事,决定有关董事、监    担任的董事、监事,决定有关董事、
               事的报酬事项;                        监事的报酬事项;
                                                         
                   (十七)审议法律、法规和公司          (十七)审议法律、行政法规、
               章程规定应当由股东大会决定的其他      部门规章或公本章程规定应当由股
               事项。                                东大会决定的其他事项。
                                                         上述股东大会的职权不得通过
                                                     授权的形式由董事会或其他机构和
                                                     个人代为行使。
                   第四十五条 本公司召开股东大会         第四十五条 本公司召开股东大
               的地点为:公司住所地会议室或股东大    会的地点为:公司住所地会议室或股
               会通知中指定的地点。                  东大会通知中指定的地点。
                                                           股东大会将设置会场,以现场
                   股东大会将设置会场,以现场会议
第四十五条                                           会议形式召开。公司还将提供网络投
               形式召开。公司还将提供网络等多种方    票的方式为股东参加股东大会提供
               式为股东参加股东大会提供便利。股东    便利。股东通过上述方式参加股东大
               通过上述方式参加股东大会的,视为出    会的,视为出席。
               席。
                   第六十八条 股东大会由董事长主         第六十八条 股东大会由董事长
               持。董事长不能履行职务或不履行职务    主持。董事长不能履行职务或不履行
               时,由副董事长主持,副董事长不能履    职务时,由副董事长主持,副董事长
                                                     不能履行职务或者不履行职务时,由
               行职务或者不履行职务时,由半数以上
                                                     半数以上董事共同推举的一名董事
               董事共同推举的一名董事主持。          主持。
                   股东自行召集的股东大会,由召集        监事会自行召集的股东大会,由
               人推举代表主持。 召开股东大会时,     监事会主席主持。监事会主席不能履
               会议主持人违反议事规则使股东大会      行职务或不履行职务时,由监事会副
第六十八条     无法继续进行的,经现场出席股东大会    主席主持,监事会副主席不能履行职
               有表决权过半数的股东同意,股东大会    务或者不履行职务时,由半数以上监
                                                     事共同推举的一名监事主持。
               可推举一人担任会议主持人,继续开
                                                         股东自行召集的股东大会,由召
               会。                                  集人推举代表主持。
                                                         召开股东大会时,会议主持人违
                                                     反议事规则使股东大会无法继续进
                                                     行的,经现场出席股东大会有表决权
                                                     过半数的股东同意,股东大会可推举
                                                     一人担任会议主持人,继续开会。
                   第一百条 董事由股东大会选举或         第一百条 董事由股东大会选举
               更换,任期三年。董事任期届满,可连    或更换,并可在任期届满前由股东大
 第一百条                                            会解除其职务。董事任期三年,任期
               选连任。董事在任期届满以前,股东大
                                                     届满可连选连任。
               会不得无故解除其职务。
                   第一百〇二条 董事任期从股东大         第一百〇二条 董事任期从就任
               会决议通过之日起计算,至本届董事会    之日起计算,至本届董事会任期届满
               任期届满时为止,董事任期届满未及时    时为止,董事任期届满未及时改选,
第一百〇二条
                                                     在改选出的董事就任前,原董事仍应
               改选,在改选出的董事就任前,原董事
                                                     当依照法律、行政法规、部门规章和
               仍应当依照法律、行政法规、部门规章    本章程的规定,履行董事职务。
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               和本章程的规定,履行董事职务。             
                   
                   第一百〇七条 如因董事的辞职导        第一百〇七条 如因董事的辞职
               致公司董事会低于法定人数时,该董事   导致公司董事会低于法定人数时,在
               的辞职报告应当在下任董事填补因其     改选出的董事就任前,原董事仍应当
第一百〇七条                                        依照法律、行政法规、部门规章和本
               辞职产生的缺额后方能生效。
                                                    章程规定,履行董事职务。
                                                        除前款所列情形外,董事辞职自
                                                    辞职报告送达董事会时生效。
                   第一百一十四条 董事会行使下列        第一百一十四条 董事会行使下
               职权:                               列职权:
                   (一)召集股东大会,并向股东大       (一)召集股东大会,并向股东
                                                    大会报告工作;
               会报告工作;
                                                        (二)执行股东大会的决议;
                   (二)执行股东大会的决议;           (三)决定公司经营计划和投资
                   (三)决定公司经营计划和投资方 方案;
               案;                                     (四)制订公司的年度财务预算
                   (四)制订公司的年度财务预算方 方案、决算方案;
               案、决算方案;                           (五)制订公司的利润分配方案
                                                    和弥补亏损方案;
                   (五)制订公司的利润分配方案和
                                                        (六)制订公司增加或者减少注
               弥补亏损方案;
                                                    册资本、发行债券或其他证券及上市
                   (六)制订公司增加或者减少注册 方案;
               资本、发行债券或其他证券及上市方         (七)拟订公司重大收购、回购
               案;                                 本公司股票或者合并、分立、解散及
                   (七)拟订公司重大收购、回购本 变更公司形式的方案;
               公司股票或者合并、分立、解散的方案;     (八)在股东大会授权范围内,
                                                    决定公司对外投资、收购出售资产、
                   (八)在股东大会授权范围内,决
第一百十四条                                        资产抵押、对外担保事项、委托理财
               定公司对外投资、收购出售资产、资产
                                                    和关联交易等事项;
               抵押及对外担保、委托理财和关联交易       (九)决定公司内部管理机构的
               等事项;                             设置;
                   (九)决定公司内部管理机构的设       
               置;                                     (十六)法律、法规或公司章程
                                                    规定,以及股东大会授予的其他职
                                                    权。
                   (十六)法律、法规或公司章程规
                                                        公司董事会设立审计委员会,并
               定,以及股东大会授予的其他职权。
                                                    根据需要设立战略、提名、薪酬与考
                                                    核等相关专门委员会。专门委员会对
                                                    董事会负责,依照本章程和董事会授
                                                    权履行职责,提案应当提交董事会审
                                                    议决定。专门委员会成员全部由董事
                                                    组成,其中审计委员会、提名委员会、
                                                    薪酬与考核委员会中独立董事占多
                                                    数并担任召集人,审计委员会的召集
                                                    人为会计专业人士。董事会负责制定
                                                    专门委员会工作规程,规范专门委员
                                                    会的运作。
                   第一百一十六条 董事会制定董事        第一百一十六条 董事会制定董
第一百十六条                                        事会议事规则,以确保董事会落实股
               会议事规则,以确保董事会的工作效率

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                                   安源煤业集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料


                 和科学决策。董事会决定公司重大问   东大会决议,提高工作效率,保证科
                 题,应当事先听取公司党委的意见。   学决策。董事会决定公司重大问题,
                     董事会议事规则作为章程的附件, 应当事先听取公司党委的意见。
                                                        董事会议事规则作为章程的附
                 由董事会拟定,股东大会批准。
                                                    件,由董事会拟定,股东大会批准。
                     第一百二十条 董事会设董事长1       第一百二十条 董事会设董事长
                 人,设副董事长1人。董事长和副董事 1 人,可以设副董事长 1 人。董事长
                 长由董事会以全体董事的过半数选举   和副董事长由董事会以全体董事的
                                                    过半数选举产生。
                 产生和罢免。
                                                        第一百二十一条 董事长行使下
                     第一百二十一条 董事长行使下列 列职权:
 第一百二十条    职权:                                 (一)主持股东大会和召集、主
                     (一)主持股东大会和召集、主持 持董事会会议;
                 董事会议;                             (二)督促、检查董事会决议的
                     (二)督促、检查董事会决议的执 执行;
                                                        
                 行;
                     
                     第一百二十四条 代表1/10以上表         第一百二十四条 代表1/10以上
                 决权的股东、1/3以上董事或者监事会,   表决权的股东、1/3以上董事或者监
                 可以提议召开董事会临时会议。董事长    事会,可以提议召开董事会临时会
                 应当自接到提议后10日内,召集和主持    议。董事长应当自接到提议后10日
                 董事会会议。                          内,召集和主持董事会会议。
                     有下列情形之一的,董事长应在十        有下列情形之一的,董事长应在
第一百二十四条   日内召集临时董事会会议:              十日内召集临时董事会会议:
                     (一)监事会提议时;                  (一)监事会提议时;
                     (二)董事长认为必要时;              (二)董事长认为必要时;
                     (三)二分之一以上独立董事提议        (三)二分之一以上独立董事提
                 时;                                  议时。
                     (四)公司经理提议时;
                     (五)证券监管部门要求召开时。
                     第一百三十一条 董事会会议应当      第一百三十一条 董事会会议应
                 由董事本人出席,董事因故不能出席   当由董事本人出席,董事因故不能出
                 的,可以书面委托其他董事代为出席。 席的,可以书面委托其他董事代为出
                                                    席。
                     委托书应当载明代理人的姓名,代
                                                        委托书应当载明代理人的姓名,
                 理事项、权限和有效期限,并由委托人 代理事项、授权范围和有效期限,并
第一百三十一条   签名或盖章。                       由委托人签名或盖章。
                     代为出席会议的董事应当在授权       代为出席会议的董事应当在授
                 范围内行使董事的权利。董事未出席董 权范围内行使董事的权利。董事未出
                 事会会议,亦未委托代表出席的,视为 席董事会会议,亦未委托代表出席
                 放弃在该次会议上的表决权。         的,视为放弃在该次会议上的投票
                                                    权。
                     第一百三十二条 董事会应当对会      第一百三十二条 董事会应当对
                 议所议事项的决定做成会议记录,出席 会议所议事项的决定做成会议记录,
第一百三十二条   会议的董事应当在会议记录上签名。   出席会议的董事应当在会议记录上
                     董事会会议记录作为公司档案由   签名。
                 董事会秘书保存,保存期不少于10年。     董事会会议记录作为公司档案

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                                                        保存,保存期不少于 10 年。
                     第一百三十四条 公司设经理(总      第一百三十四条 公司设总经理 1
                 经理)1名;设公司副(总)经理若干      名;公司设副总经理若干名;公司设
                 人;设财务负责人、董事会秘书、总法     财务负责人、法务负责人和董事会秘
                                                        书各 1 名;设总经理助理若干名。上
                 律顾问各1名;设总经理助理若干人。
第一百三十四条                                          述人员均为公司高级管理人员,由董
                 公司副(总)、总经理助理的具体设置     事会聘任或解聘。
                 由董事会根据公司经营需要确定。上述
                 人员均为公司高级管理人员,由董事会
                 聘任或解聘。
                     第一百三十七条 在公司控股股            第一百三十七条 在公司控股股
                 东、实际控制人单位担任除董事以外其     东单位担任除董事、监事以外其他行
第一百三十七条                                          政职务的人员,不得担任公司的高级
                 他职务的人员,不得担任公司的高级管
                                                        管理人员。
                 理人员。
                     第一百三十九条 经理对董事会负          第一百三十九条 总经理对董事
                 责,行使下列职权:                     会负责,行使下列职权:
                     (一)主持公司的生产经营管理工         (一)主持公司的生产经营管理
                                                        工作,组织实施董事会决议,并向董
                 作,组织实施董事会决议,并向董事会
                                                        事会报告工作;
                 报告工作;                                 (二)组织实施董事会决议、公
                     (二)组织实施董事会决议、公司     司年度计划和投资方案;
                 年度计划和投资方案;                       (三)拟订公司内部管理机构设
                     (三)拟订公司内部管理机构设置     置方案;
                 方案;                                     (四)拟订公司的基本管理制
                     (四)拟订公司的基本管理制度;     度;
                                                            (五)制定公司的具体规章;
第一百三十九条       (五)制定公司的具体规章;
                                                            (六)提请董事会聘任或者解聘
                     (六)提请董事会聘任或者解聘公     公司副经理、财务负责人;
                 司副经理、财务负责人;                     (七)决定聘任或者解聘除应由
                     (七)决定聘任或者解聘除应由董     董事会聘任或者解聘以外的负责管
                 事会聘任或者解聘以外的管理人员;       理人员;
                     (八)拟定公司职工的工资、福利、       (八)拟订公司职工的工资、福
                                                        利、奖惩方案。
                 奖惩,决定公司职工的聘用和解聘;
                                                            (九)本章程或董事会授予的其
                     (九)提议召开董事会临时会议;
                                                        他职权。
                     (十)公司章程或董事会授予的其         总经理列席董事会会议。
                 他职权。
                     经理列席董事会会议。
                     第一百四十六条 本章程第九十九          第一百四十六条 本章程第九十
第一百四十六条   条关于不得担任董事的情形同样适用       九条关于不得担任董事的情形,同时
                 于监事。                               适用于监事。

                     第一百五十五条 公司设监事会。          第一百五十五条 公司设监事
                 监事会由五名监事组成,设监事会主席     会。监事会由五名监事组成,设监事
                 一名,可以设副主席。监事会主席和副     会主席 1 名,可以设副主席。监事会
                                                        主席和副主席由全体监事过半数选
第一百五十五条   主席由全体监事过半数选举产生。监事
                                                        举产生。监事会主席召集和主持监事
                 会主席召集和主持监事会会议;监事会     会会议;监事会主席不能履行职务或
                 主席不能履行职务或者不履行职务的,     者不履行职务的,由监事会副主席召
                 由监事会副主席召集和主持监事会会       集和主持监事会会议;监事会副主席

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                                   安源煤业集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料


                 议;监事会副主席不能履行职务或者不    不能履行职务或者不履行职务的,由
                 履行职务的,由半数以上监事共同推举    半数以上监事共同推举一名监事召
                 一名监事召集和主持监事会会议。        集和主持监事会会议。
                                                           监事会应当包括股东代表和适
                     监事由股东代表和公司职工代表
                                                       当比例的公司职工代表,其中职工代
                 担任。公司职工代表担任的监事不得少    表的比例不低于 1/3。监事会中的职
                 于监事人数的三分之一。股东担任的监    工代表由公司职工通过职工代表大
                 事由股东大会选举或更换,职工担任的    会、职工大会或者其他形式民主选举
                 监事由公司职工民主选举产生或更换。    产生。股东担任的监事由股东大会选
                                                       举或更换。
                     第一百六十六条 公司年度财务报         第一百六十六条 公司年度财务
                 告以及进行中期利润分配的中期财务      报告以及进行中期利润分配的中期
                 报告,包括下列内容:                  财务报告,包括下列内容:
                     (一)资产负债表;                    (一)资产负债表;
                     (二)利润表;                        (二)利润表;
第一百六十六条       (三)利润分配表;                    (三)现金流量表;
                     (四)现金流量表;                    (四)所有者权益变动表;
                     (五)会计报表附注。                  (五)会计报表附注。
                     公司不进行中期利润分配的,中期
                 财务报告包括上款除第(三)项以外的
                 会计报表及附注。
                     第一百七十四条 公司聘用“取得         第一百七十四条 公司聘用取得
                 证券相关业务资格”的会计师事务所进    “从事证券相关业务资格”的会计师
第一百七十四条   行会计报表审计、净资产验证及其他相    事务所进行会计报表审计、净资产验
                 关的咨询服务等业务,聘期一年,可以    证及其他相关的咨询服务等业务,聘
                 续聘。                                期一年,可以续聘。
                     第一百七十七条 会计师事务所的         第一百七十七条 会计师事务所
第一百七十七条                                         的审计费用由股东大会决定。
                 报酬由股东大会决定。
                     第一百七十八条 公司解聘或者不         第一百七十八条 公司解聘或者
                 再续聘会计师事务所时,提前三十天事    不再续聘会计师事务所时,提前三十
                 先通知会计师事务所,公司股东大会就    天事先通知会计师事务所,公司股东
                                                       大会就解聘会计师事务所进行表决
第一百七十八条   解聘会计师事务所进行表决时,允许会
                                                       时,允许会计师事务所陈述意见。会
                 计师事务所陈述意见。会计师事务所提    计师事务所提出辞聘的,应当向股东
                 出辞聘的,应当向股东大会说明公司有    大会说明公司有无不当情形。
                 无不当情事。
                     第一百八十四条 公司通知以专人         第一百八十四条 公司通知以专
                 送出的,由被送达人在送达回执上签      人送出的,由被送达人在送达回执上
                 名,盖章,被送达人签收日期为送达日    签名(或盖章),被送达人签收日期
                                                       为送达日期;公司通知以邮件送出
                 期;公司通知以邮件送出的,自交付邮
                                                       的,自交付邮局之日起第十个工作日
                 局之日起第十个工作日为送达日期;公    为送达日期;公司通知以电子邮件方
第一百八十四条   司通知以电子邮件方式送出的,以电子    式送出的,以电子邮件发出当日为送
                 邮件发出当日为送达日期;公司通知以    达日期;公司通知以公告方式送达
                 公告方式送达的,第一次公告刊登日为    的,第一次公告刊登日为送达日期;
                 送达日期;公司通知以传真方式送达      公司通知以传真方式送达的,以公司
                 的,以公司收到被送达人的确认之日为    收到被送达人的确认之日为送达日
                                                       期。
                                           12
                                    安源煤业集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料


                 送达日期。
                     第一百八十六条 公司指定《上海        第一百八十六条 公司指定《上
                 证券报》、《证券日报》为刊登公司公   海证券报》《证券日报》和上海证券
第一百八十六条   告和其他需要披露信息的报刊。         交易所网站(www.sse.com.cn)为刊
                                                      登公司公告和其他需要披露信息的
                                                      报刊和网站。
                     第二百〇五条 股东大会决议通过        第二百〇五条 股东大会决议通
                 的章程修改事项应经主管机关审批的, 过的章程修改事项应经主管机关审
 第二百〇五条
                 须报原审批的主管机关批准;涉及公司 批的,须报主管机关批准;涉及公司
                                                      登记事项的,依法办理变更登记。
                 登记事项的,依法办理变更登记。
                     第二百一十一条 本章程所称“以        第二百一十三条 本章程所称
                 上”、“以内”、“以下”,都含本数; “以上”、“以内”、“以下”,都含本
 第二百十一条
                 “不满”、“不足”、“以外”不含本 数;“低于”、“多于”、“不足”、“以
                                                      外”不含本数。
                 数。

      除上述修订、补充条款外,现行《公司章程》中的其他条款内容保持不变,章
 节条款序号相应进行调整。
      本议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,请审议。




                                                    安源煤业集团股份有限公司董事会
                                                               2019 年 6 月 26 日




                                            13
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附件1:授权委托书



                                授权委托书


安源煤业集团股份有限公司:

       兹委托       先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 6 月 26 日召
开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号     非累积投票议案名称                                           同意     反对 弃权
 1       审议《关于修订安源煤业〈公司章程〉部分条款的议案》。



委托人签名(盖章):                         受托人签名:

委托人身份证号:                             受托人身份证号:

                                          委托日期:                 年   月    日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。




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