动力源2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600405               证券简称:动力源       公告编号:2019-053

                  北京动力源科技股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

   本次会议是否有否决议案:无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间:2019 年 8 月 27 日

(二)      股东大会召开的地点:北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 410 会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 95,791,159

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                 17.1073
总数的比例(%)


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,会
议由公司董事长何振亚先生主持,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的
有关规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事杜彬、苗兆光因出差无法出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人。
3、董事会秘书胡一元先生出席会议,公司部分高管列席会议。
4、 公司聘任的见证律师以及其他相关人员列席了本次会议。


二、     议案审议情况

(一)     非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                        同意                        反对                       弃权
股东类型
                 票数          比例(%)     票数        比例(%)      票数           比例(%)

   A股         95,791,159      100.0000             0       0.0000             0          0.0000


2、议案名称:关于公司非公开发行公司债券方案的议案

   2.01 议案名称:发行规模

   审议结果:通过

表决情况:

                        同意                         反对                          弃权
股东类型
                 票数          比例(%)     票数        比例(%)       票数           比例(%)

   A股         95,791,159      100.0000             0          0.0000              0      0.0000


 2.02 议案名称:发行方式

   审议结果:通过

表决情况:

                          同意                          反对                    弃权
 股东类型
                  票数           比例(%)    票数       比例(%) 票数                比例(%)

       A股       95,791,159       100.0000          0          0.0000          0          0.0000
  2.03 议案名称:票面金额和发行价格

   审议结果:通过

表决情况:

                      同意                      反对                       弃权
股东类型
               票数          比例(%)   票数            比例(%) 票数        比例(%)

   A股        95,791,159     100.0000               0      0.0000         0          0.0000


 2.04 议案名称:发行对象及向公司股东配售安排

   审议结果:通过

表决情况:

                      同意                      反对                       弃权
股东类型
               票数          比例(%)   票数            比例(%) 票数        比例(%)

   A股        95,791,159     100.0000               0      0.0000         0          0.0000


 2.05 议案名称:债券期限

   审议结果:通过

表决情况:

                      同意                      反对                       弃权
股东类型
               票数          比例(%)   票数            比例(%) 票数        比例(%)

   A股        95,791,159     100.0000               0      0.0000         0          0.0000


 2.06 议案名称:债券利率及确定方式

   审议结果:通过

表决情况:

                      同意                      反对                          弃权
股东类型
              票数         比例(%)     票数           比例(%)   票数       比例(%)

   A股       95,791,159      100.0000           0          0.0000         0          0.0000
 2.07 议案名称:还本付息方式

   审议结果:通过

表决情况:

                      同意                      反对                      弃权
股东类型
               票数          比例(%)   票数            比例(%) 票数       比例(%)

   A股       95,791,159       100.0000              0     0.0000          0      0.0000


 2.08 议案名称:募集资金的用途

   审议结果:通过

表决情况:

                      同意                      反对                      弃权
股东类型
               票数          比例(%)   票数           比例(%) 票数        比例(%)

   A股       95,791,159       100.0000          0         0.0000          0      0.0000


 2.09 议案名称:承销方式

   审议结果:通过

表决情况:

                      同意                      反对                      弃权
股东类型
               票数          比例(%)   票数           比例(%) 票数        比例(%)

   A股       95,791,159       100.0000          0         0.0000          0      0.0000


 2.10 议案名称:担保方式

   审议结果:通过

表决情况:

                      同意                      反对                      弃权
股东类型
               票数          比例(%)   票数            比例(%) 票数       比例(%)

   A股       95,791,159       100.0000              0     0.0000          0      0.0000
 2.11 议案名称:债券的转让流通

   审议结果:通过

表决情况:

                      同意                      反对                      弃权
股东类型
               票数          比例(%)   票数           比例(%) 票数         比例(%)

   A股       95,791,159       100.0000          0          0.0000         0          0.0000


 2.12 议案名称:偿债保障措施

   审议结果:通过

表决情况:

                      同意                          反对                      弃权
股东类型
               票数          比例(%)   票数            比例(%) 票数        比例(%)

   A股       95,791,159       100.0000              0      0.0000         0          0.0000


 2.13 议案名称:决议有效期

   审议结果:通过

表决情况:

                      同意                      反对                      弃权
股东类型
               票数          比例(%)   票数            比例(%) 票数        比例(%)

   A股       95,791,159       100.0000              0      0.0000         0          0.0000


   3、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理

公司本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

   审议结果:通过

表决情况:
                            同意                          反对                     弃权
股东类型
                     票数          比例(%)      票数           比例(%) 票数         比例(%)

      A股          95,791,159       100.0000             0           0.0000        0          0.0000


  4、议案名称:关于增加注册资本暨修改《公司章程》的议案


   审议结果:通过

表决情况:

                            同意                          反对                     弃权
股东类型
                     票数          比例(%)       票数           比例(%) 票数        比例(%)

      A股          95,791,159       100.0000                 0       0.0000        0          0.0000


  5、议案名称:关于对控股子公司增资暨关联交易的议案


   审议结果:通过

表决情况:

                            同意                          反对                     弃权
股东类型
                     票数          比例(%)       票数           比例(%) 票数        比例(%)

      A股          95,791,159       100.0000                 0       0.0000        0          0.0000


(二)        涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

                                       同意                 反对                       弃权
议案
             议案名称                                         比例                            比例
序号                            票数          比例(%) 票数                  票数
                                                              (%)                           (%)
            关于公司符合
            非公开发行公
  1                          30,879,752       100.0000           0   0.0000             0     0.0000
            司债券条件的
            议案
            关于公司非公
  2         开发行公司债
            券方案的议案
2.01   发行规模       30,879,752   100.0000   0   0.0000   0   0.0000

2.02   发行方式       30,879,752   100.0000   0   0.0000   0   0.0000

       票面金额和发
2.03                  30,879,752   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
       行价格
       发行对象及向
2.04   公司股东配售   30,879,752   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
       安排
2.05   债券期限       30,879,752   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
       债券利率及确
2.06                  30,879,752   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
       定方式
2.07   还本付息方式   30,879,752   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
       募集资金的用
2.08                  30,879,752   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
       途
2.09   承销方式       30,879,752   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
2.10   担保方式       30,879,752   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
       债券的转让流
2.11                  30,879,752   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
       通
2.12   偿债保障措施   30,879,752   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
2.13   决议有效期     30,879,752   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
       关于提请公司
       股东大会授权
       董事会及董事
       会授权人士全
 3                    30,879,752   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
       权办理公司本
       次非公开发行
       公司债券相关
       事宜的议案
       关于增加注册
       资本暨修改
 4                    30,879,752   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
       《公司章程》
       的议案

       关于对控股子
 5     公司增资暨关   30,879,752   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
       联交易的公告
(三)      关于议案表决的有关情况说明


       议案 1、2、3、4 为特别决议议案,均需经出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
       议案 1、2、3、4、5 为中小投资者单独计票表决事项。
       议案 5 为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东朱岩回避表决。


三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:李丽、富皓

2、 律师见证结论意见:


       上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关
法律、法规和《公司章程》之规定,表决结果合法、有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。




                                              北京动力源科技股份有限公司

                                                           2019 年 8 月 28 日

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