华胜天成关于为公司和董事高管购买责任保险的公告

股票代码:600410         股票简称:华胜天成           编号:临 2019-071


              北京华胜天成科技股份有限公司

         关于为公司和董事高管购买责任保险的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、本次投保概述
    公司于2019年8月26日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于为
公司和董事高管购买责任保险的议案》,为完善公司风险控制体系,保障公司及
董事、监事及高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,
促进公司健康发展,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟
购买公司和董事高管责任保险。责任保险具体方案如下:

    1、投保人:北京华胜天成科技股份有限公司

    2、被投保人:北京华胜天成科技股份有限公司、公司董事、监事及高级管
理人员

    3、责任限额:不低于 5,000 万元人民币

    4、保险费总额:不超过 30 万元人民币

    5、保险期限:1 年

    董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司和董事高管责
任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保
险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与
投保相关的其他事项等),以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新
投保等相关事宜。该议案尚需提交股东大会审议。

    二、独立董事意见
    公司独立董事认为:公司为完善风控体系,降低董事、监事及高级管理人员
正常履行职责可能引致的风险以及引发法律责任所造成的损失,为公司和董事、
监事及高级管理人员购买责任保险,有利于保障公司及董事、监事、高级管理人
员权益,促进责任人员更好地履行职责,促进公司发展。相关审议程序合法,未
损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。同意公司投保公司和董事高管责
任保险,并同意将此事项提交股东大会审议。
    三、监事会意见
    为完善公司风险管理体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,
全体监事一致同意为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任保险。根据《上
市公司治理准则》的有关规定,购买公司和董事高管责任险的审批程序合法,不
存在损害中小股东利益的情况。
    特此公告。


                                           北京华胜天成科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2019年8月28日

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