华胜天成2019年第四次临时股东大会会议资料(更新)

北京华胜天成科技股份有限公司

2019年第四次临时股东大会资料




      股票代码:600410




        二O一九年九月
一、会议召开的日期、时间:
    现场会议召开时间:2019 年 9 月 12 日 9 点 30 分
    网络投票起止时间:自 2019 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 12 日
    网络投票系统:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00 ; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。


二、现场会议地点:
   北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室


三、会议出席对象
    1、在股权登记日 2019 年 9 月 6 日持有公司股份的股东。于股权登记日下午
    收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股
    东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
    该代理人不必是公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、其他人员。


四、现场会议议程(开始时间 2019 年 9 月 12 日 9:30)
    1、会议主持人宣布现场会议开始
    2、介绍出席现场会议人员
    3、主持人宣读现场计票监票办法,选举计票监票人员
    4、审议议案,并请股东提问
    5、现场股东投票
    6、清点现场统计表决结果
    7、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
    8、会议主持人宣布现场会议结束
五、股东大会投票注意事项
1、   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
      可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投
      票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。
      具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、   同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
      以第一次投票结果为准。股东对所有议案均表决完毕才能提交。
3、   其他相关内容请查阅公司于 2019 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站刊登
      的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》以及公司于 2019 年 9
      月 4 日在上海证券交易所网站刊登的《关于 2019 年第四次临时股东大会
      增加临时提案的公告》。
      议案一《关于修订公司章程的议案》(2019 年第二次
修订)
    本议案已经北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董
事会第五次会议审议通过,请详见公司于上海证券交易所网站刊登的临 2019-068
《关于修订公司章程的公告》(2019 年第二次修订)。
  议案二《关于为公司和董事高管购买责任保险的议案》
    本议案已经北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董
事会第五次会议审议通过,请详见公司于上海证券交易所网站刊登的临 2019-071
《关于为公司和董事高管购买责任保险的公告》。
             议案三《关于选举公司董事的议案》
    本议案已经北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董
事会第五次会议审议通过,请详见公司于 2019 年 8 月 20 日在上海证券交易所网
站刊登的临 2019-064《2019 年第九次临时董事会决议公告》。
             议案四《关于申请银行授信的议案》
    本议案已经北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第
十一次临时董事会会议审议通过,请详见公司于 2019 年 9 月 4 日在上海证券交
易所网站刊登的临 2019-075《2019 年第四次临时董事会决议公告》。

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