华胜天成独立董事关于公司2020年第一次临时董事会相关事项的独立意见

                   北京华胜天成科技股份有限公司

独立董事关于公司 2020 年第一次临时董事会相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有
关规定,作为北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
我们对公司 2020 年第一次临时董事会《关于提名董事会董事候选人的议案》、
《关于聘任董事会秘书的议案》进行了认真的了解和查验,发表如下独立意见:
      一、《关于提名董事会董事候选人的议案》
    经了解本次董事候选人赵康先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素
养等情况后,我们认为其具备担任上市公司董事的资格和能力,不存在《公司法》、
《公司章程》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的
情形。本次董事候选人的提名方式符合法律法规及《公司章程》的规定,程序合
法有效。同意将该议案提交公司股东大会审议。
    二、《关于聘任董事会秘书的议案》
    本次聘任人员郝锴先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够
胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任
高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的
情况。本次高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,合法有效。
    我们同意聘任郝锴先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会做出决议之
日起至第六届董事会任期届满之日止。

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