小商品城第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600415           证券简称:小商品城           公告编号:临 2019-062


             浙江中国小商品城集团股份有限公司
              第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一
次会议于 2019 年 8 月 27 日在义乌市福田路 105 号海洋商务楼 18 层会议室召开,
应到会董事 9 人,实到会董事 8 人,董事长赵文阁先生因工作原因无法出席会议,
委托董事王栋代为出席并行使表决权。会议由王栋先生主持,本公司监事列席了
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《公
司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:
    一、    董事会会议审议情况
    (一) 审议通过了《关于选举第八届董事会董事长及副董事长的议案》
    选举赵文阁先生为本公司第八届董事会董事长,选举王栋先生为本公司第八
届董事会副董事长,任期至第八届董事会届满时止。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    (二) 审议通过了《关于推选第八届董事会各专门委员会委员的议案》
    公司第八届董事会各专门委员会成员组成具体如下:
    1、董事会战略委员会
    主任委员:赵文阁
    委员:王栋、马述忠
    2、董事会提名委员会
    主任委员:马述忠
    委员:武雅斌、王春明
    3、董事会审计委员会
    主任委员:刘志远
    委员:马述忠、许杭
    4、董事会薪酬与考核委员会

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    主任委员:武雅斌
    委员:刘志远、李承群
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    (三) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    根据公司董事长提名,同意聘任王栋先生为公司总经理,任期至第八届董事
会届满时止。
    独立董事发表独立意见表示同意。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    (四) 审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
    根据公司董事长提名,同意聘任许杭先生为公司董事会秘书,任期至第八届
董事会届满时止。
    根据公司总经理提名,同意聘任赵建军先生、吴秀斌先生、张奇真先生、危
刚先生为公司副总经理,聘任赵笛芳女士为公司财务负责人,任期至第八届董事
会届满时止。
    独立董事发表独立意见表示同意。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    (五) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任饶阳进先生为公司证券事务代表,任期至第八届董事会届满时止。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    (六) 审议通过了《关于董事会对以董事长为首的经营班子授权的议案》
    根据公司章程第一百一十八条第(三)款相关规定,董事会授权董事长为首
的经营班子在董事会闭会期间有权决定公司直接或间接从事交易涉及的资产总额
不超过公司最近一次经审计总资产 2.5%的购买、出售、置换资产、对外投资、对
内投资(包括工程项目、固定资产建造、更新改造等)、委托经营、受托经营、承
包、租赁、委托理财等事项。本项议案授权事项于本届董事会任职期间内有效。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    二、   上网公告附件
    1、公司第八届董事会第一次会议决议

    特此公告。

                                 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年八月二十八日

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附件:
       王栋,男,1972 年 5 月出生,汉族,中共党员,大学学历,高级会计师
     1991.11-1994.08    任义乌市卫生防疫站会计
     1994.09-1996.07    杭州大学会计电算化专业学习
     1996.08-2000.01    任义乌市卫生防疫站会计
     2000.02-2011.07    历任义乌市机关财务管理核算中心副主任、党支部书记、
主任
     2011.08-2017.05    历任义乌市政府办公室党组成员、机关财务管理核算中心
主任、公共资产管理中心主任
     2017.06-2019.01    历任义乌市市国资委党委委员、副主任、国资运营中心管
委会副主任(兼)
     2019.01-2019.02    任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记
     2019.02-2019.03    任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记、总经

     2019.03-至今       任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记、副董
事长、总经理


       许杭,男,1973 年 1 月出生,中共党员,本科学历
     1994.08-2002.04     历任金华市信托投资股份有限公司义乌营业部系统管理
员、电脑部经理
     2002.05-2005.02     历任金信证券义乌江滨北路营业部电脑部经理、总经理
助理
     2005.03-2007.03     任浙商证券衢州上街营业部总经理助理
     2007.04-2017.12     历任浙江中国小商品城集团股份有限公司证券部业务主
管、证券事务代表、投资证券部副经理、经理、证券法务部经理
     2017.12-至今        任浙江中国小商品城集团股份有限公司董事、董事会秘



       赵建军,男,1967 年 8 月出生,汉族,中共党员,大专学历。
     1984.10-2001.09    历任义乌市化工轻工建筑材料公司出纳、会计、财务科长、

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董事、党支部副书记
     2001.01-2009.05    历任义乌市国有资产投资控股有限公司资产管理部经理、
支部委员、总经理助理
     2009.05-2014.02    任义乌小商品城恒大开发有限责任公司党委委员、副总经
理。
     2009.05-至今       任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委委员、副总经



       吴秀斌,男,1971 年 3 月出生,汉族,中共党员,大学学历,高级工程师
     1992.08-2007.01    历任义乌市房地产综合开发总公司技术员,主管,工程部
副经理、经理、总经理助理
     2007.01-2008.11    任义乌市国际商贸城三期市场建设办工程部经理
     2008.11-2009.05    任义乌市国际商贸城长途客运中心建设办副主任
     2009.05-2011.03    任义乌市国有资产经营有限责任公司项目建设部经理
     2011.03-2013.10    任义乌市建设工务管理有限公司总经理,兼义乌市国有资
产经营有限责任公司项目建设部经理
     2013.10-2019.05    任义乌市城乡新社区投资建设集团有限公司党委委员,副
总经理
     2019.05-2019.06    任义乌市建设投资集团有限公司党委委员,副总经理
     2019.07-至今       任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委委员,副总经



       张奇真,男,1968 年 8 月出生,汉族,中共党员,大学学历,助理经济师
     1990.09-1995.10    任义乌糖厂(浙江味精厂)车间主任
     1995.10-2000.12    历任浙江中国小商品城集团股份有限公司小商品城物业
管理公司主管、市场管理总公司市场开发部经理、办公室主任
     2001.01-2001.12    任浙江中国小商品城集团股份有限公司宾王市场分公司
总经理助理
     2002.01-2003.05    任浙江中国小商品城集团股份有限公司国际商贸城第一


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分公司副总经理
     2003.06-2005.12   任浙江中国小商品城集团股份有限公司篁园市场分公司
总经理
     2006.01-2009.12   任浙江中国小商品城集团股份有限公司国际商贸城第一
分公司总经理
     2009.05-2010.04   任浙江中国小商品城集团股份有限公司市场部经理,兼国
际商贸城第一分公司总经理
     2010.04-2012.03   任浙江中国小商品城集团股份有限公司市场部经理
     2012.03-2016.03   任浙江中国小商品城集团股份有限公司市场总监、兼市场
部经理
     2016.04-2017.06   任浙江中国小商品城集团股份有限公司集团党委委员、兼
市场部经理
     2017.06-至今      任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委委员、副总经



     危刚,男,1987 年 12 月出生,汉族,中共党员,研究生学历,硕士学位。
     2009.08-2012.01   任中国电信石狮分公司项目经理
     2012.01-2014.03   任中国电信石狮分公司分局长
     2014.09-2016.07   清华大学经济管理学院工商管理硕士研究生
     2016.08-至今      任浙江中国小商品城集团股份有限公司副总经理


     赵笛芳,女,1972 年 7 月出生,汉族,本科学历
     1994.08-2014.05   历任浙江中国小商品城集团股份有限公司财务部会计主
管、市场开发服务总公司财务部经理、浙江中国小商品城集团股份有限公司财务
部副经理、经理
     2014.05-至今      任公司财务负责人


     饶阳进,男,汉族,1990 年 12 月出生,汉族,研究生学历。
     2016 年 7 月至 2018 年 3 月任职于福建永强力加动力设备有限公司证券法务


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部,2018 年 4 月至 2019 年 1 月任职于浙江迦南科技股份有限公司证券法务部。2019
年 2 月至今任浙江中国小商品城集团股份有限公司证券事务代表。




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