小商品城2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600415            证券简称:小商品城     公告编号:临 2019-061

         浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
             2019 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 8 月 27 日


(二)      股东大会召开的地点:义乌市福田路 105 号海洋商务楼大会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             3,205,392,938

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                 58.8878




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,副董事长王栋先生主持,采取现场投票与网络投票
相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决
方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》的有关规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事长赵文阁先生由于工作原因未能出席现
   场会议;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、董事会秘书许杭先生出席了本次会议,其他高管列席了会议。


二、   议案审议情况



(一)   累积投票议案表决情况


1、 关于公司董事会换届选举的议案

议案序号   议案名称      得票数               得票数占出席    是否当选
                                              会议有效表决
                                              权的比例(%)
1.01       赵文阁             3,204,578,838         99.9746   是
1.02       王栋               3,204,578,838         99.9746   是
1.03       王春明             3,204,578,838         99.9746   是
1.04       李承群             3,204,578,838         99.9746   是
1.05       许杭               3,204,578,838         99.9746   是
1.06       朱杭               3,204,578,838         99.9746   是



2、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号   议案名称      得票数             得票数占出席      是否当选
                                            会议有效表决
                                            权的比例(%)
2.01       刘志远             3,205,392,938     100.0000      是
2.02       马述忠             3,205,392,938     100.0000      是
2.03       武雅斌             3,205,392,938     100.0000      是



3、 关于公司监事会换届选举的议案

议案序号   议案名称      得票数             得票数占出席 是否当选
                                            会议有效表决
                                            权的比例(%)
3.01       黄萍               3,205,392,938     100.0000 是
3.02       金筱佳              3,205,392,938         100.0000 是
3.03       王改英              3,205,392,938         100.0000 是




(二)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案   议案名                同意                   反对          弃权
序号     称           票数          比例(%)   票数 比例(%) 票 比例(%)
                                                               数
1.01   赵文阁   166,288,546           99.5128
1.02   王栋     166,288,546           99.5128
1.03   王春明   166,288,546           99.5128
1.04   李承群   166,288,546           99.5128
1.05   许杭     166,288,546           99.5128
1.06   朱杭     166,288,546           99.5128
2.01   刘志远   167,102,646          100.0000
2.02   马述忠   167,102,646          100.0000
2.03   武雅斌   167,102,646          100.0000
3.01   黄萍     167,102,646          100.0000
3.02   金筱佳   167,102,646          100.0000
3.03   王改英   167,102,646          100.0000



(三)   关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均已审议通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:杨北杨、阮曼曼

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等
事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有
效。
四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                              浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
                                                    2019 年 8 月 28 日

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