小商品城第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码:600415           证券简称:小商品城           公告编号:临 2019-071


             浙江中国小商品城集团股份有限公司
              第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    (一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    (二)本次董事会的会议通知及材料于 2019 年 10 月 30 日以传真、电子邮件、
书面材料等方式送达全体董事。
    (三)本次董事会于 2019 年 11 月 4 日上午以通讯表决方式召开。
    (四)本次董事会应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于为参股公司提供担
保的公告》(公告编号:临 2019-072)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    (二)审议通过了《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于召开 2019 年第四次
临时股东大会的通知》(公告编号:临 2019-073)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第四次会议决议。

    特此公告。

                                  浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年十一月五日

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