小商品城2019年第四次临时股东大会会议资料

浙江中国小商品城集团股份有限公司              2019 年第四次临时股东大会会议资料




      浙江中国小商品城集团股份有限公司
                2019年第四次临时股东大会

                                   会议资料




                           二〇一九年十一月二十日
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                                   目   录


一、 2019年第四次临时股东大会会议须知

二、 2019年第四次临时股东大会会议议程

三、 2019年第四次临时股东大会会议议案

1、关于为参股公司提供担保的议案
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                 浙江中国小商品城集团股份有限公司
                 2019年第四次临时股东大会会议须知
     为维护股东的合法权益,保障股东在公司2019年第四次临时股东大会期间依
法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据《中华人民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关
规定,制定如下规定:
     一、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及
授权委托书等证件,在会议现场接待处办理登记,领取股东大会资料,证明文件
不齐或手续不全的,谢绝参会。
     二、公司设立股东大会秘书处,具体负责大会相关事宜。
     三、股东请按时进入会场,听从工作人员安排入座。
     四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     五、股东参加股东大会现场投票依法享有发言权、质询权、表决权等权利,
同时也应履行法定义务,自觉维护会场秩序,尊重其他股东的合法权益。进入会
场,请关闭手机或调至静音状态。
     六、股东要求在股东大会上发言,应在大会主持人许可后进行。每位股东发
言时间一般不超过五分钟。
     七、本次大会会议议案为普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括
股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
     八、股东大会现场表决采用记名投票表决方式,股东以其持有的有表决权的
股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时,
应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以
打“√”表示,多选或不选均为无效票,做弃权处理。网络投票请参照股东大会
通知中的网络投票操作流程执行。
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                 浙江中国小商品城集团股份有限公司
                 2019年第四次临时股东大会会议议程
     会议时间:2019年11月20日下午14:00

     会议地点:义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室

     会议主持人:董事长赵文阁先生

    一、 大会主持人宣布大会开始

    二、 审议会议议案

          1、关于为参股公司提供担保的议案

    三、 股东讨论、提问和咨询并审议大会议案

    四、 大会主持人宣读计票、监票人员名单(其中包括两名股东代表、一名

            监事代表与一名律师,会议以鼓掌方式通过计票、监票人员)

    五、 股东进行书面投票表决

    六、 计票、监票人员现场投票统计

    七、 大会主持人宣布大会现场及网络投票的表决结果

    八、 见证律师宣读法律意见书

    九、 与会董事签署会议文件

    十、 宣布会议结束
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                  关于为参股公司提供担保的议案
各位股东:
     一、    担保概述
     (一)担保情况概述
     浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司义乌
中国小商品城房地产开发有限公司(以下简称“商城房产”)持有义乌创城置业
有限公司(以下简称“创城置业”)24%的股份,创城置业持有义乌城臻置业有
限公司(以下简称“城臻置业”)100%股份,城臻置业为公司间接持有 24%股
份的参股子公司。城臻置业拟向恒丰银行股份有限公司义乌支行(以下简称“恒
丰银行义乌支行”)申请总额不超过 16.3 亿元的借款,公司拟按照间接持股比
例 24%为城臻置业上述借款中的 3.912 亿元本金及其利息等费用提供连带责任
保证担保。
     融创鑫恒投资集团有限公司(以下简称“融创鑫恒”)持有创城置业 51%
的股份,融创鑫恒的控股股东融创房地产集团有限公司(持有融创鑫恒 100%
股权)将按照融创鑫恒所间接持有的城臻置业的股份比例,为城臻置业上述借
款的相应本金及其利息等费用提供连带责任保证担保。
     北京东兴联永同昌投资管理有限公司(以下简称“永同昌”)持有创城置业
25%的股份,永同昌的控股股东北京永同昌房地产开发集团有限公司(持有永
同昌 58.33%股权)将按照永同昌所间接持有的城臻置业的股份比例,为城臻置
业上述借款的相应本金及其利息等费用提供连带责任保证担保。
     (二)本次担保事项履行的内部决策程序
     公司于 2019 年 11 月 4 日召开了第八届董事会第四次会议,以 9 票赞成,0
票弃权,0 票反对,审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。公司独立
董事对本次担保事项发表了独立意见。
     二、    被担保人基本情况
     公司名称:义乌城臻置业有限公司
     注册地址:浙江省义乌市稠城街道江滨中路 180 号(自主申报)
     法定代表人:唐益平
     注册资本:2000 万人民币
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     成立日期:2019 年 3 月 6 日
     经营范围:房地产开发、销售、租赁;房地产经纪服务;室内装潢服务;园
林绿化服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     主营业务:开发义乌有机更新向阳-市场片区 B 地块
     财务数据:截至 2019 年 9 月 30 日,城臻置业总资产为 284,680.58 万元,
净资产为 1,947.60 万元,2019 年 1-9 月营业收入为 0 元,净利润为-52.40 万
元。
     与公司关联关系:公司间接持有城臻置业 24%的股权。
     股东情况:创城置业持有城臻置业 100%的股份。公司全资子公司商城房产
通过创城置业间接持有城臻置业 24%的股份,融创鑫恒投资集团有限公司通过
创城置业间接持有城臻置业 51%的股份,北京东兴联永同昌投资管理有限公司
通过创城置业间接持有城臻置业 25%的股份。
     三、    担保主要内容
     公司按间接持股比例为城臻置业的人民币 16.3 亿元银行贷款中的 3.912 亿
元本金及其利息等费用提供连带责任保证担保。担保期间:自该主合同约定的
债务履行期限届满之日起,计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履
行期限届满之日后两年止。
     四、    累计对外担保
     截至 2019 年 11 月 4 日,公司及控股子公司累计对外担保 125,818.45 万元,
占公司最近一期经审计净资产的 10.64%(其中按照房地产经营惯例为银行向购
房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保 30,874.74 万元,公司及
控股子公司对外担保总额为 94,943.71 万元,公司对控股子公司提供的担保总
额为 0 万元,上述担保分别占公司最近一期经审计净资产的 2.61%、8.03%和 0%)。
加上本次审议通过的担保,公司合计对外担保金额为 164,938.45 万元,占公司
最近一期经审计净资产的 13.95%。公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼
的担保。

     以上请予审议。

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