小商品城2020年第二次临时股东大会会议资料

浙江中国小商品城集团股份有限公司              2020 年第二次临时股东大会会议资料




      浙江中国小商品城集团股份有限公司
                2020年第二次临时股东大会

                                   会议资料




                           二〇二〇年二月二十四日
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                                   目录


一、 2020年第二次临时股东大会会议须知

二、 2020年第二次临时股东大会会议议程

三、 2020年第二次临时股东大会会议议案

1、关于对外捐赠的议案
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                 浙江中国小商品城集团股份有限公司
                 2020年第二次临时股东大会会议须知
    为维护股东的合法权益,保障股东在公司2020年第二次临时股东大会期间依
法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据《中华人民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关
规定,制定如下规定:
    一、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及
授权委托书等证件,在会议现场接待处办理登记,领取股东大会资料,证明文件
不齐或手续不全的,谢绝参会。
    二、公司设立股东大会秘书处,具体负责大会相关事宜。
    三、股东请按时进入会场,听从工作人员安排入座。
    四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    五、股东参加股东大会现场投票依法享有发言权、质询权、表决权等权利,
同时也应履行法定义务,自觉维护会场秩序,尊重其他股东的合法权益。进入会
场,请关闭手机或调至静音状态。
    六、股东要求在股东大会上发言,应在大会主持人许可后进行。每位股东发
言时间一般不超过五分钟。
    七、本次大会会议议案为普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括
股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
    八、股东大会现场表决采用记名投票表决方式,股东以其持有的有表决权的
股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时,
应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以
打“√”表示,多选或不选均为无效票,做弃权处理。网络投票请参照股东大会
通知中的网络投票操作流程执行。
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                 浙江中国小商品城集团股份有限公司
                 2020年第二次临时股东大会会议议程
     会议时间:2020年2月24日下午14:00

     会议地点:义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室

     会议主持人:董事长赵文阁先生

    一、 大会主持人宣布大会开始

    二、 审议会议议案

          1、关于对外捐赠的议案

    三、 股东讨论、提问和咨询并审议大会议案

    四、 大会主持人宣读计票、监票人员名单(其中包括两名股东代表、一名

            监事代表与一名律师,会议以鼓掌方式通过计票、监票人员)

    五、 股东进行书面投票表决

    六、 计票、监票人员现场投票统计

    七、 大会主持人宣布大会现场及网络投票的表决结果

    八、 见证律师宣读法律意见书

    九、 与会董事签署会议文件

    十、 宣布会议结束
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                            关于对外捐赠的议案
各位股东:
       一、对外捐赠概述
     当前,新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控形势严峻,为积极履行上市公司社
会责任,发挥公司国内外渠道优势,全力支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控
工作,拟以浙江中国小商品城集团股份有限公司或子公司名义,向义乌市中心医
院等单位或组织捐赠人民币1,000万元的现金或医疗物资,用于支持抗击肺炎疫
情。
       二、本次捐赠事项对公司的影响
     本次捐赠是为了支持抗击肺炎疫情,符合公司积极承担社会责任的要求,有
利于提升公司社会形象,本次对外捐赠资金来源于公司自有资金,对公司当期及
未来经营业绩不构成重大影响,亦不会对投资者利益构成重大影响。



     以上请予审议。

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                                                 二〇二〇年二月二十四日

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