小商品城第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码:600415           证券简称:小商品城             公告编号:临 2020-011


             浙江中国小商品城集团股份有限公司
              第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    (一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司

章程》的要求。

    (二)本次董事会的会议通知及材料于 2020 年 3 月 6 日以传真、电子邮件、

书面材料等方式送达全体董事。

    (三)本次董事会于 2020 年 3 月 13 日上午以通讯表决方式召开。

    (四)本次董事会应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于对外投资设立全资

子公司的公告》(公告编号:临 2020-012)。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二)审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨签订投资协议的议案》

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于对外投资设立控股

子公司暨签订投资协议的公告》(公告编号:临 2020-013)。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (三)审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于对全资子公司增资

的公告》(公告编号:临 2020-014)。


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    表决结果 8 票同意,1 票反对,0 票弃权。
    董事朱杭投反对票,反对理由:浙江义乌中国小商品城进出口有限公司未来
盈利存在较大不确定性。


    公司说明:本次对浙江义乌中国小商品城进出口有限公司(以下简称“进出
口公司”)增资符合公司构建四新兴大业务板块的战略目标,大力开展进口贸易是
公司向贸易型公司转型的有效手段。
    自成立以来,进出口公司通过参与各种进口展会论坛、走访国内进口快消品
货源集散地、对接国外商协会品牌资源等多种方式,积极优化商品数据库,实现
引进经营商品SKU数达到7613个,经营品牌总数达到647个;分销端加速布局,重
点规划“爱喜猫”进口战略品牌模式样板店,打造爱喜猫进口生活超市宾王旗舰
店、义西进口孵化区爱喜猫保税展示中心,积极拓展直营合作、加盟授牌等多种
线下分销渠道,通过多元化业务拓展模式构建“爱喜猫”进口战略品牌体系。

    本次增资符合公司战略发展规划,有利于增强进出口公司的资本实力,加快

其进口业务发展,有利于进出口公司提升市场竞争力和盈利能力,满足公司整体

发展规划的需求,符合公司的中长期规划及发展战略,符合公司和全体股东的利

益。

       三、备查文件

    1、公司第八届董事会第九次会议会议决议。


    特此公告。


                                   浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
                                                    二〇二〇年三月十四日




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