小商品城第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码:600415           证券简称:小商品城          公告编号:临 2020-017


             浙江中国小商品城集团股份有限公司
              第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    (一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    (二)本次董事会的会议通知及材料于 2020 年 3 月 26 日以传真、电子邮件、
书面材料等方式送达全体董事。
    (三)本次董事会于 2020 年 4 月 2 日上午以通讯表决方式召开。
    (四)本次董事会应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于对外投资进展暨关联交易的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于对外投资进展暨关
联交易的公告》(公告编号:临 2020-018)。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,1 票弃权。
    董事朱杭先生投弃权票,弃权理由:当前欧洲“新冠肺炎”疫情未有效控制,
将对海外运营产生较大的负面影响。
    (二)审议通过了《关于撤销公司部分驻外办事处的议案》
    为实现资源合理配置,优化海外架构体系,公司拟撤销驻迪拜办事处及驻德
国办事处。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第十次会议会议决议。
    特此公告。
                                   浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
                                                       二〇二〇年四月三日

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