江淮汽车七届五次监事会决议公告

证券代码:600418             证券简称:江淮汽车             编号:临 2019-052


               安徽江淮汽车集团股份有限公司
                    七届五次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽江淮汽车集团股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)七届五
次监事会会议于 2019 年 8 月 26 日以通讯方式召开,应参与表决监事 5 人,实际
参与表决监事 5 人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《江淮汽车 2019 年半
    年度报告及摘要》,并发表监事会意见;

    经监事会对董事会编制的 2019 年半年度报告及摘要审慎审核,监事会认为:
2019 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定;2019 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司
2019 年上半年的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与 2019
年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《江淮汽车关于调整
    2019 年度日常关联交易事项的议案》;


    具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公
司关于调整 2019 年度日常关联交易事项的公告》(江淮汽车 临 2019-053)。


三、    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《江淮汽车关于会计政
    策变更的议案》;


    具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公
司关于会计政策变更的公告》(江淮汽车 临 2019-054)。


四、   会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《江淮汽车 2019 年半
   年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;


    具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公
司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》江淮汽车 临 2019-055)。




                                             安徽江淮汽车集团股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2019 年 8 月 27 日

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