天润乳业第六届监事会第十五次会议决议公告

                                                      新疆天润乳业股份有限公司



证券代码:600419         证券简称:天润乳业        公告编号:临 2019-037



             新疆天润乳业股份有限公司
     第六届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。

    (二)会议通知已于 2019 年 8 月 12 日以电子邮件或传真的方式向全体监事

(3 名监事)发出。

    (三)本次监事会会议于 2019 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。

    (四)本次监事会应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。



    二、监事会会议审议情况

     (一)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司监事会认为:《新疆天润乳业股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》

能够严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3

号——半年度报告的内容与格式(2017 年修订)》和《上海证券交易所股票上市

规则(2019 年修订)》以及其他相关文件的要求编制,内容和格式符合要求。《新

疆天润乳业股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》履行了相应的审议、审批

程序,公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见,符合《公司法》、《证券法》

的相关规定。《新疆天润乳业股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》所载资料

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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

    具体内容详见公司 2019 年 8 月 24 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn

披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2019 年半年度报告》及《新疆天润乳业股

份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

    (二)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2019 年上半年募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见公司 2019 年 8 月 24 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn

披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》。



    三、备查文件

    《新疆天润乳业股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》



    特此公告。




                                           新疆天润乳业股份有限公司监事会

                                                          2019 年 8 月 24 日




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